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23 relazioni: Arma dei Carabinieri, Banca d'Italia, Carta prepagata, Codice in materia di protezione dei dati personali, Codice penale italiano, Commissione nazionale per le società e la Borsa, Compliance normativa, Conto corrente, Decreto-legge, Delitto, Direttiva dell'Unione europea, Direzione Investigativa Antimafia, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Guardia di Finanza, International Bank Account Number, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Italia, Ministero della giustizia, Ministri dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana, Persona Politicamente Esposta, Responsabilità penale degli enti, Riciclaggio di denaro, Terrorismo.
Arma dei Carabinieri
L'Arma dei Carabinieri (in precedenza Corpo dei Carabinieri Reali) nata come "Arma" nell'ambito dell'Esercito Italiano dal 2000 ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa, con il rango di forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.
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Banca d'Italia
La Banca d'Italia (giornalisticamente nota anche come Bankitalia) è la banca centrale della Repubblica Italiana, parte integrante dal 1998 del sistema europeo delle banche centrali (SEBC).
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Carta prepagata
Le carte prepagate (anche dette carte prepagate ricaricabili o carte di credito ricaricabili o semplicemente carte ricaricabili) sono un tipo di carta di pagamento il cui credito non è detratto dal conto corrente bancario ma è detratto direttamente dai fondi correnti ricaricati sulla carta.
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Codice in materia di protezione dei dati personali
Il codice per la protezione dei dati personali (comunemente noto anche come codice della privacy) è una norma della Repubblica Italiana, emanata con il, in vigore dal 1º gennaio 2004.
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Codice penale italiano
Il codice penale italiano (noto come codice Rocco dal nome del suo principale estensore, il guardasigilli del Governo Mussolini Alfredo Rocco) è un corpo di norme in tema di diritto penale.
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Commissione nazionale per le società e la Borsa
La Commissione nazionale per le società e la Borsa (meglio nota con l'acronimo CONSOB), istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
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Compliance normativa
In campo economico con il termine compliance normativa (o regulatory compliance, in italiano anche conformità normativa) si intende la conformità a determinate norme, regole o standard; nelle aziende la compliance normativa indica il rispetto di specifiche disposizioni impartite dal legislatore, da autorità di settore, da organismi di certificazione nonché di regolamentazioni interne alle società stesse.
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Conto corrente
Il conto corrente (spesso abbreviato con la sigla C/C) è uno strumento tecnico bancario che indica generalmente il deposito di denaro da parte del titolare/possessore del conto, comunemente detto correntista, all'interno dell'istituto di credito, e che consente l'utilizzo di moneta bancaria, del cosiddetto denaro elettronico ed altri strumenti finanziari da parte del titolare stesso.
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Decreto-legge
Un decreto-leggeSalvatore Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol.
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Delitto
Il delitto (dal latino delictum, participio passato del verbo delinquĕre, 'venire meno ', composto dal prefisso de- e da linquĕre, 'tralasciare') è, nel diritto, un particolare tipo di illecito.
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Direttiva dell'Unione europea
Una direttiva nell'ambito del diritto dell'Unione europea è una delle fonti del diritto dell'Unione europea dotata di efficacia vincolante.
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Direzione Investigativa Antimafia
La Direzione Investigativa Antimafia, meglio conosciuta con l'acronimo DIA, è un organismo investigativo interforze, inquadrato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno della Repubblica Italiana, con compiti di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso in Italia.
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Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (abbreviato DNA), nell'ordinamento della Repubblica italiana, è l'ufficio di coordinamento delle Procure Distrettuali ed è formalmente costituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione.
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Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza (abbreviata ufficialmente in G. di F. o informalmente in GdF) è un corpo di polizia ad ordinamento militare, parte integrante delle forze armate italiane, facente contemporaneamente parte delle quattro forze di polizia italiane e dipendente direttamente dal ministro dell'economia e delle finanze.
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International Bank Account Number
L'IBAN è un codice utilizzato nelle transazioni fra conti correnti diversi e che all'interno contiene l'identificazione del paese, della banca e del numero di conto corrente, il tutto in un unico codice.
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Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (noto con l'acronimo IVASS) è un'autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano, per garantirne la stabilità e tutelare il consumatore.
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Italia
L'Italia, ufficialmente Repubblica Italiana, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa meridionale, con una popolazione di 60,5 milioni di abitanti e Roma come capitale.
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Ministero della giustizia
Il Ministero della Giustizia (ex Ministero di Grazia e Giustizia) è il ministero del governo Italiano che è preposto all'organizzazione dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, dei magistrati e di quella penitenziaria.
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Ministri dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana
I ministri dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana dal 2001 (istituzione del dicastero a seguito dell'accorpamento di Ministero delle finanze e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) sono i seguenti.
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Persona Politicamente Esposta
La Persona Politicamente Esposta (abbreviato PPE) è una definizione della normativa italiana per indicare una serie di persone che potrebbero essere esposte a particolari crimini finanziari.
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Responsabilità penale degli enti
La responsabilità penale degli enti, in diritto, è una fattispecie di responsabilità penale, prevista da molti ordinamenti giuridici in diversi Stati del mondo.
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Riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.
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Terrorismo
Il termine terrorismo, com'è consuetudine nel diritto penale internazionale, indica azioni criminali violente premeditate a suscitare paura nella popolazione come attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, dirottamenti a danno di collettività o enti quali istituzioni statali e/o pubbliche, governi, esponenti politici o pubblici, gruppi politici, etnici o religiosi.
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Riorienta qui:
Antiriciclaggio, D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
