Financial Anti-Terrorism Act e Riciclaggio di denaro

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Differenza tra Financial Anti-Terrorism Act e Riciclaggio di denaro

Financial Anti-Terrorism Act vs. Riciclaggio di denaro

Il Financial Anti-Terrorism Act è una proposta di legge federale statunitense. Fu approvata dalla Camera dei Rappresentanti ma non divenne mai legge perché confluì nello USA PATRIOT Act. Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

Analogie tra Financial Anti-Terrorism Act e Riciclaggio di denaro

Financial Anti-Terrorism Act e Riciclaggio di denaro hanno 1 cosa in comune (in Unionpedia): Riciclaggio di denaro.

Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

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Confronto tra Financial Anti-Terrorism Act e Riciclaggio di denaro

Financial Anti-Terrorism Act ha 16 relazioni, mentre Riciclaggio di denaro ha 54. Come hanno in comune 1, l'indice di Jaccard è 1.43% = 1 / (16 + 54).

Riferimenti

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