Analogie tra Riciclaggio di denaro e Segreto bancario
Riciclaggio di denaro e Segreto bancario hanno 4 punti in comune (in Unionpedia): Evasione fiscale, Paradiso fiscale, Reato, Riciclaggio di denaro.
Evasione fiscale
Levasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, è un comportamento illegittimo con cui un cittadino o un'azienda mirano a sottrarsi al prelievo tributario da parte di uno Stato.
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Paradiso fiscale
Il detto paradiso fiscale (probabile traduzione errata di tax haven, traducibile come rifugio fiscale) indica comunemente uno Stato che garantisce un prelievo fiscale basso o addirittura nullo in termini di tasse sui depositi bancari.
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Reato
Il reato, in diritto, è un comportamento che la legge espressamente punisce con una sanzione particolarmente afflittiva, denominata "sanzione penale" (principio di tassatività).
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Riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.
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Confronto tra Riciclaggio di denaro e Segreto bancario
Riciclaggio di denaro ha 54 relazioni, mentre Segreto bancario ha 26. Come hanno in comune 4, l'indice di Jaccard è 5.00% = 4 / (54 + 26).
Riferimenti
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