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Indice

1. 362 relazioni: 'Ndrangheta, 'Ndrangheta e appalti, 'Ndrangheta in provincia di Crotone, 'Ndrina Di Giovine, 'Ndrina Mancuso, 'Ndrina Piromalli, Abigail Spanberger, Adnan Oktar, Adrian Delia, Adrian Năstase, ADX Florence, Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, Aiazzone, Al-Walid bin Talal, Aleksej Naval'nyj, Andrea Masiello, Andrew Fahie, Angelo Caloia, Anna Záborská, Antigua e Barbuda, Antonio Bardellino, Antonio Saca, Assegno, Asso TV, Associazione banche offshore, Attentato dell'Addaura, Attilio Nicora, Augusto Pinochet, Autodefensas Unidas de Colombia, İlham Əliyev, Ūkio Bankas, Baltasar Garzón, Banca d'Italia, Banca offshore, Banca Popolare di Lodi, Banca Rasini, Banca Sicula, Banco Ambrosiano, Banconota da 500 euro, Banda della Magliana, Banda di Tambov, Bank of Credit and Commerce International, Bank Rossija, Barry Seal, Brooke Ashley, Cambogia, Camorra, Campionato italiano di calcio, Cannon Films, Carla Del Ponte, ... Espandi índice (312 più) » « Restringersi indice

'Ndrangheta

La ndrangheta (probabilmente adattamento del dialettale ndrànghita, nota anche come picciotteria) è un'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa originaria della Calabria, inserita esplicitamente dal 30 marzo 2010 nell'articolo 416-bis del codice penale e riconosciuta come organizzazione criminale unitaria e con un vertice collegiale nel processo Crimine dalla Corte di cassazione il 18 giugno 2016.

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'Ndrangheta e appalti

Sia in Calabria, sua terra di origine, che nel resto d'Italia, la 'ndrangheta si è inserita o ha tentato di farlo nella gestione degli appalti e subappalti pubblici.

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'Ndrangheta in provincia di Crotone

La 'ndrangheta in provincia di Crotone è un fenomeno antico e radicato. Le famiglie crotonesi hanno ramificazioni anche in Emilia-Romagna, Lombardia (Grande Aracri, Nicoscia, Oliverio), Germania (Arena, Oliverio), in Spagna e Svizzera (Ferrazzo).

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'Ndrina Di Giovine

La 'ndrina Di Giovine è una cosca malavitosa o 'ndrina della 'ndrangheta calabrese di Reggio Calabria con ramificazioni al nord, come a Milano e all'estero, negli Stati Uniti.

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'Ndrina Mancuso

I Mancuso sono una 'ndrina di Limbadi e Nicotera considerata dagli organi investigativi come la cosca più influente della provincia di Vibo Valentia (infatti le altre 'ndrine del vibonese sono considerate cosche "satelliti" che gravitano attorno ai Mancuso) ma hanno influenze anche nel reggino grazie all'alleanza con i Morabito di Africo e Brancaleone, i Piromalli di Gioia Tauro e i Pesce di Rosarno, nel lametino hanno contatti con il gruppo Torcasio-Giampà e nel crotonese dove hanno legami con il clan Arena di Isola Capo Rizzuto pag.

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'Ndrina Piromalli

I Piromalli sono una 'ndrina calabrese di Gioia Tauro. Secondo la DIA sono la più grande e influente cosca dell'Europa occidentale, con più di 400 famiglie alleate e diverse migliaia di affiliati.

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Abigail Spanberger

Nata nel New Jersey, Abigail Davis si trasferì da adolescente in Virginia. Studiò diverse lingue, tra cui lo spagnolo, il francese, il tedesco e l'italiano.

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Adnan Oktar

Adnan Oktar è nato ad Ankara, in Turchia, nel 1956, dove visse per tutta l'infanzia e la giovinezza dove studiò in diverse scuole coraniche le opere di Said Nursî, teologo musulmano di origini curde autore del Risale-i Nur, famoso tafsir (commentario coranico) basato su una complessa visione ideologica e teologica.

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Adrian Delia

Nato a Sliema l'8 agosto 1969, Delia ha studiato presso il St. Aloysius College e l'Università di Malta, dove si è laureato in giurisprudenza nel 1993.

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Adrian Năstase

Dopo la rivoluzione romena del 1989 è stato ministro degli esteri nei governi Roman II e Stolojan tra il 1990 e il 1992. Già presidente esecutivo e primo vicepresidente del Partito della Democrazia Sociale di Romania, nel 2001 è stato eletto presidente del Partito Social Democratico.

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ADX Florence

LADX Florence (nome ufficiale per esteso United States Penitentiary Administrative Maximum Facility) è un penitenziario federale di massima sicurezza di livello Supermax situato al 5880 Highway 67 di Florence, nella contea di Fremont (Colorado).

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Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, nota anche come Europol, (contrazione da European Police Office) è un'agenzia dell'Unione europea finalizzata alla lotta al crimine nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, divenuta operativa il 1º luglio 1999.

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Aiazzone

Aiazzone era il nome commerciale di un gruppo societario operante prima nel settore della produzione industriale di mobili, e poi nella commercializzazione, il cui nucleo principale fu fondato a Biella dall'imprenditore Mario Aiazzone e successivamente diretto dal figlio Giorgio.

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Al-Walid bin Talal

Membro della famiglia reale saudita, Waleed è il nipote del defunto re saudita Abdullah, a sua volta nipote del primo re saudita Ibn Saud, e nipote di Riad Al Solh, il primo ministro del Libano che fu assassinato ad Amman nel 1951.

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Aleksej Naval'nyj

È stato fra i più noti oppositori del presidente della Russia, Vladimir Putin. Era a capo del partito Russia del Futuro e presidente della Coalizione Democratica (che unisce Russia del Futuro, Partito della Libertà Popolare e Scelta Civica), in precedenza co-presieduta con Boris Nemcov, morto assassinato il 27 febbraio 2015.

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Andrea Masiello

Gioca a calcio prevalentemente come difensore centrale. All'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino destro.

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Andrew Fahie

Il 25 febbraio 2019 Fahie ha portato il suo partito alla vittoria nelle elezioni generali del 2019 ed è stato eletto primo ministro il giorno successivo.

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Angelo Caloia

Professore ordinario di Economia politica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stato presidente dello Istituto per le Opere di Religione (IOR) dal 1989 al 2009 e presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano dal 2008 al 2014.

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Anna Záborská

Fa parte del partito Movimento Cristiano-Democratico. Dal 2004 è membro del Parlamento europeo, dove è parte del gruppo del Partito popolare europeo (PPE).

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Antigua e Barbuda

LAntigua e Barbuda è uno Stato insulare (abitanti, capitale Saint John's) dell'America centrale caraibica. È interamente circondata dall'Oceano Atlantico (a nord e a est) e dal Mare Caraibico (a sud e a ovest).

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Antonio Bardellino

Capo temuto e rispettato (una delle poche figure criminali a non avere un soprannome) intorno al quale per quasi un decennio si mosse unita una federazione di famiglie (Schiavone, Bidognetti, Zagaria, Beneduce, Iovine) radicata in un territorio che andava dal Basso Lazio passando per l'agro aversano fino ad arrivare nel napoletano.

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Antonio Saca

Discendente di una famiglia originaria di Betlemme, in Palestina, emigrata in El Salvador all'inizio del ventesimo secolo, è stato un celebre giornalista radiotelevisivo, che si è occupato principalmente di sport su Radio America e quindi sull'emittente Radio Astral, da lui fondata.

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Assegno

L'assegno è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto (traente) ordina alla banca (trattario) di pagare al portatore legittimo del titolo (beneficiario) una somma di denaro esattamente determinata nel titolo stesso.

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Asso TV

Asso TV è stata una syndication televisiva nazionale italiana attiva tra il 1988 e il 1990.

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Associazione banche offshore

Associazione banche offshore (ABO) è l'associazione di settore del mondo bancario e finanziario offshore. Rappresenta, tutela e promuove gli interessi del sistema bancario offshore in Italia e Europa.

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Attentato dell'Addaura

L'attentato dell'Addaura si riferisce al fallito attentato al giudice istruttore palermitano Giovanni Falcone, avvenuto il 21 giugno 1989 nei pressi della villa che il magistrato aveva affittato per il periodo estivo, situata sulla costa siciliana nella località palermitana denominata Addaura.

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Attilio Nicora

Dopo gli studi liceali, nel 1959 consegue la laurea di Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano.

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Augusto Pinochet

Con un colpo di Stato militare si autoproclamò presidente e instaurò una dittatura militare, durante la quale fu applicata una feroce repressione dell'opposizione, giudicata da alcuni un vero sterminio di massa, con l'uccisione di un numero di oppositori compreso tra le e persone, tra e internati, esiliati o arrestati in maniera arbitraria e tra e torturati e/o vittime di violenza.

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Autodefensas Unidas de Colombia

Le Autodefensas Unidas de Colombia (o anche AUC) sono stati un insieme di gruppi paramilitari colombiani riunitosi in un'unica organizzazione nell'aprile del 1997.

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İlham Əliyev

È l'attuale presidente dell'Azerbaigian dal 31 ottobre 2003, figlio e successore del precedente presidente Heydər Əliyev (1993-2003). Ha vinto cinque volte le elezioni presidenziali (2003, 2008, 2013, 2018 e 2024).

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Ūkio Bankas

La Ūkio Bankas è stata una banca commerciale lituana situata a Kaunas e fondata da Vladimir Romanov che ne era anche il maggiore azionista. La Ūkio Bankas era considerata la quinta banca più grande e antica della Lituania.

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Baltasar Garzón

Era giudice titolare del Juzgado Central de Instrucción numero 5 sino all'interdizione dalla professione di magistrato, comminatagli nel febbraio 2012 per avere effettuato intercettazioni illegali.

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Banca d'Italia

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana, parte integrante dal 1998 del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

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Banca offshore

Le banche offshore sono banche che hanno sede legale in paesi, cosiddetti paradisi fiscali (Liechtenstein, Principato di Monaco, Panama, Isole Cayman, Anguilla), che applicano legislazioni in campo fiscale e creditizio più convenienti, rispettando inoltre il segreto bancario.

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Banca Popolare di Lodi

La Banca Popolare di Lodi (BPL) è stata un istituto di credito italiano, appartenente al gruppo Banco Popolare. Fondata nel 1864 da Tiziano Zalli, è stata la prima banca popolare sorta in ItaliaAgenore Bassi, Storia di Lodi, Lodi, Edizioni Lodigraf, 1977.

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Banca Rasini

La Banca Rasini è stata una piccola banca milanese, fondata nel 1954 a partire da un preesistente istituto di credito, e inglobata infine nella Banca Popolare di Lodi nel 1992.

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Banca Sicula

La Banca Sicula di Trapani è stata una banca italiana privata. È stata ceduta nel 1991 e incorporata nel 1994 nella Banca Commerciale Italiana (oggi Intesa Sanpaolo).

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Banco Ambrosiano

Il Banco Ambrosiano è stata una delle principali banche private cattoliche italiane. Fondato nel 1896, fallì nel 1982 a seguito di uno dei più gravi dissesti bancari italiani nel XX secolo, stimato in 1,2-1,3 miliardi di dollari, sotto la presidenza di Roberto Calvi, soprannominato Il banchiere di Dio.

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Banconota da 500 euro

La banconota da 500 euro (500 €) è uno dei sette tagli di banconota in euro, quella dal valore più alto. Pur non essendo più emessa dal 2019, è utilizzata a partire dall'introduzione dell'euro nel 2002 ed è in circolazione in ventisei Paesi: ventiquattro appartenenti all'eurozona (venti membri e quattro microstati convenzionati all'uso dell'euro) che adottano l'euro come moneta unica e due che lo utilizzano in maniera unilaterale (Montenegro e Kosovo).

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Banda della Magliana

La banda della Magliana era un'organizzazione criminale mafiosa nata ed operante a Roma, principalmente, e nel resto d’Italia, attiva tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90.

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Banda di Tambov

La Banda di Tambov o Lupi di Tambov è una grande banda di San Pietroburgo in Russia. Secondo alcune accuse fu organizzata a San Pietroburgo nel 1988 da due uomini dell'oblast' di Tambov, Vladimir Kumarin e Valerij Ledovskich.

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Bank of Credit and Commerce International

La Bank of Credit and Commerce International (BCCI) è stata una banca internazionale fondata nel 1972 da Agha Hasan Abedi, un finanziere pakistano, con il capitale di Zayed bin Sultan Al Nahyan, lo sceicco di Abu Dhabi.

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Bank Rossija

La Bank Rossija è una banca russa fondata nel 1990 con sede a San Pietroburgo. La banca è considerata dagli Stati Uniti come la cassa personale di Vladimir Putin in Russia.

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Barry Seal

Nato in Louisiana, Seal iniziò a volare già da adolescente, dimostrando doti notevoli secondo il suo istruttore di volo. Nel 1962 entrò nella Louisiana Army National Guard, frequentando parte dei corsi per l'addestramento dei corpi speciali (il cosiddetto Q Course) senza però completarlo.

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Brooke Ashley

Nata a Daegu in una base aerea americana nella Corea del Sud, è figlia di un militare statunitense e di un'infermiera sudcoreana.

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Cambogia

La Cambogia, ufficialmente Regno di Cambogia, è uno Stato del Sud-est asiatico. Confina a nord con Thailandia e Laos, a est e a sud con il Vietnam, a sud anche con il golfo del Siam, a ovest ancora con golfo del Siam e Thailandia.

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Camorra

La camorra è un'organizzazione criminale di connotazione mafiosa originaria della Campania e una delle più antiche e potenti organizzazioni criminali in Italia, risalente al XVII secolo.

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Campionato italiano di calcio

Il campionato italiano di calcio è un insieme di tornei nazionali e regionali istituiti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). I campionati sono suddivisi e organizzati in nove livelli, di cui i primi tre sono inquadrati nell'area del professionismo, mentre i restanti sei sono a carattere dilettantistico.

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Cannon Films

La Cannon Films è stata un'azienda del The Cannon Group, Inc. attiva nella produzione e distribuzione di film a costo medio-basso dal 1967 al 1994.

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Carla Del Ponte

È stata procuratrice capo del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia dal 1999 al 2007 e ambasciatrice svizzera in Argentina dal 2008 al febbraio 2011.

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Carlo Fidanza

Nasce a San Benedetto del Tronto il 21 settembre 1976, in provincia di Ascoli Piceno, ma vive a Milano. Sposato con Fabrizia, ha due figli, Guglielmo e Caterina.

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Carlo Gambino

Soprannominato "Don Carlo", è considerato uno dei boss mafiosi più potenti e famigerati di tutti i tempi.

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Carlos Hank González

Gli fu impedito di candidarsi alla presidenza del Messico a causa delle leggi che richiedevano che entrambi i genitori fossero cittadini messicani dalla nascita, mentre suo padre era tedesco.

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Carlos Lehder

Lehder costituì il suo impero grazie al traffico di cocaina, con base sull'isola di Norman's Cay, a 210 miglia dalla costa della Florida, a sud delle Bahamas.

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Cartello della Costa

Il Cartello della Costa fu un cartello della droga che operava nella Colombia settentrionale tra il 1980 e il 2010, controllando principalmente il flusso di traffico di droga nella regione caraibica colombiana e in altre aree colombiane e nazioni limitrofe, così come la produzione locale.

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Cartello di Beltrán Leyva

Il cartello di Beltrán Leyva (in spagnolo: Cártel de los Beltrán Leyva o CBL) è un cartello della droga messicano fondato dai quattro fratelli Beltrán Leyva, Marcos Arturo, Carlos, Alfredo e Héctor, nel 2008.

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Cartello di Medellín

Il cartello di Medellín fu una vasta organizzazione di narcotrafficanti, con base nella città di Medellín, in Colombia, operante negli anni settanta e ottanta in Colombia, Bolivia, Perù, America centrale, Stati Uniti, Canada ed Europa.

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Caso Gürtel

Il Caso Gürtel è il nome giornalistico dato ad una serie d'inchieste giudiziarie, condotte in Spagna tra gli anni Duemila e gli anni Duemiladieci, da parte di varie procure, che rivelarono un sistema fraudolento e corrotto, che coinvolgeva in maniera collusa la politica e l'imprenditoria spagnola.

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Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. è il più antico istituto di credito della Repubblica di San Marino. Fu costituita il 1º gennaio 1882, per volontà della Società Unione Mutuo Soccorso (S.U.M.S.); si proponeva come "ultimo fine, a preferenza di ogni altro, la mutua beneficenza e la previdenza del risparmio".

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Cepu

Cepu è un marchio di proprietà di Studium Srl, azienda con sede a Roma operante nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

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Chi ucciderà Charley Varrick?

Chi ucciderà Charley Varrick? (Charley Varrick) è un film del 1973, diretto da Don Siegel e tratto dal romanzo The Looters di John H. Reese.

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CIA e traffico di droga

Il coinvolgimento della CIA nel traffico internazionale di droga è stato argomento più volte oggetto di dibattito e controversie, in particolare riguardo a favoritismi a bande di narcotrafficanti tramite finanziamenti e aiuto logistico in cambio di informazioni e materiale di supporto.

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Città ('ndrangheta)

Il Mandamento Centro o Città è una sovrastruttura territoriale della 'ndrangheta che si pone come organo di raccordo tra il sovrastante Crimine e le sottostanti locali che insistono nella città di Reggio CalabriaII relazione Semestrale della DIA 2010, p144.

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Clan Cava

Il clan Cava è un sodalizio camorristico di Quindici, in provincia di Avellino.

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Clan dei Casalesi

Il clan dei Casalesi è uno dei più potenti clan camorristici e una delle più potenti organizzazioni criminali operante in Italia. Trova le proprie radici tra il comune di San Cipriano d'Aversa e quello di Casal di Principe e fu formato nella seconda metà del XX secolo.

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Clan dei Casamonica

Il clan dei Casamonica è un'organizzazione criminale mafiosa di origine sinti e operante nell'area di Roma e presenti, con le loro ramificazioni, in diverse altre zone del Lazio.

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Clan dei Corleonesi

Il clan dei Corleonesi è stata una fazione all'interno di Cosa nostra formatasi negli anni settanta, così chiamata perché i suoi leader più importanti provenivano dalla famiglia di Corleone: Luciano Liggio, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella.

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Clan Pagnozzi

Il clan Pagnozzi è un clan della camorra originario di San Giovanni a Teduccio (Napoli), ma insediato a San Martino Valle Caudina, al confine tra le province di Benevento e di Avellino.

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Clark Clifford

Laureato in legge all'Università di Washington, dal 1928 al 1943 esercitò la professione legale nella città di Saint Louis.

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Claude Guéant

Il 27 febbraio 2011, è stato nominato Ministro dell'interno francese della Quinta Repubblica, succedendo a Brice Hortefeux e ha ricoperto questa carica fino al 10 maggio 2012.

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Clausola contrattuale

Per clausola contrattuale si intendono le tipologie di patti accessori che possono essere apposti al contratto.

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Claws (serie televisiva)

Claws è una serie televisiva statunitense drammatica in onda per quattro stagioni sul network TNT dall'11 giugno 2017 al 6 febbraio 2022. La serie è stata ordinata per una prima stagione di 10 episodi il 13 dicembre 2016, e originariamente sviluppata come un'unica commedia di mezz'ora per la HBO.

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Cleptocrazia

Cleptocrazia (dal greco: κλέπτω "kleptō" (rubare) e κράτος "kratos" (potere), ovvero governo del furto), è una modalità di governo deviata che rappresenta il culmine della corruzione politica e una forma estrema dell'uso del governo per la ricerca del profitto personale di chi occupa posizioni di potere.

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Clyde Austin

Venne selezionato al secondo giro del Draft NBA 1980 dai Philadelphia 76ers. Tuttavia non militò mai in NBA, ma proseguì la carriera giocando dal 1981 al 1990 negli Harlem Globetrotters.

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Colombo (famiglia criminale)

La famiglia Colombo è una delle potenti cinque famiglie mafiose di Cosa nostra che controlla le attività criminali a New York ed in altri stati d'America.

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Commissione parlamentare antimafia

La Commissione Parlamentare antimafia (denominata ufficialmente Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) è una commissione d'inchiesta bicamerale del Parlamento italiano, composta da 25 deputati e da 25 senatori, con sede a palazzo San Macuto a Roma.

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Commissione sul crimine australiano

La Commissione sul crimine australiano (in inglese: Australian Crime Commission) è un'agenzia investigativa criminale nazionale del governo australiano nata sotto la legge del 2002 Australian Crime Commission Act diventando effettiva il primo gennaio 2003 con lo scopo di combattere la criminalità organizzata, la corruzione, il terrorismo, il traffico di droga e il riciclaggio di denaro.

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Compliance normativa

In campo economico ed organizzativo con il termine compliance normativa (o regulatory compliance, in italiano conformità normativa) si intende la conformità a determinate norme, regole o standard.

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Consulente del lavoro

Il consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza in ambito giuslavorativo in Italia con competenze specifiche nell'amministrazione del personale subordinato e parasubordinato per conto delle imprese ed enti.

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Contante

Il denaro contante, anche detto denaro liquido, è il denaro materialmente rappresentato da monete e banconote.

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Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, CNUC, (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) è l'unico trattato multilaterale internazionale giuridicamente vincolante contro la corruzione.

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Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (chiamata anche Convezione di Palermo) è un trattato multilaterale promosso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000.

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Corruzione in Sudan del Sud

La corruzione è un problema endemico in Sudan del Sud, sin dall'indipendenza il paese è stato pervaso da lotte per il potere che hanno portato ad una grande diffusione dell'attività illecita; le élite della nazione hanno sviluppato un sistema cleptocratico che controlla ogni parte dell'economia nazionale.

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Corruzione in Turchia (2013)

La corruzione in Turchia del 2013 si riferisce a un'indagine penale che coinvolse numerosi personaggi-chiave del governo turco guidato da Erdoğan.

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Cosa nostra

Cosa nostra (detta comunemente mafia siciliana, o mafia per antonomasia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia, e in più parti del mondo.

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Criminalità organizzata

La definizione di criminalità organizzata (o crimine organizzato) indica le attività criminose di particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

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Criptovaluta

Una criptovaluta o criptomoneta è una valuta digitale ideata per da mezzo di scambio mediante una rete informatica che non è regolata né mantenuta da nessuna autorità centrale, come un governo o una banca.

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Crisi del debito sovrano europeo

La crisi del debito sovrano europeo, o crisi della zona euro, è una crisi finanziaria iniziata nel 2010 all'interno dell'Unione europea. La grave crisi finanziaria globale aveva causato infatti un aumento vertiginoso del debito sovrano nelle economie avanzate, accumulatosi già a partire dai precedenti decenni, e la preoccupazione crescente sul possibile default degli Stati coinvolti ha innescato vari dibattiti su come risolvere il problema.

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Crisi economica argentina

La crisi economica argentina colpì l'economia argentina tra la fine degli anni novanta e l'inizio del decennio successivo. Da un punto di vista macroeconomico il periodo critico iniziò con la diminuzione del PIL nel 1999 e finì nel 2003 col ritorno alla crescita del PIL e un recupero dei livelli di reddito procapite precedenti nel 2005.

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Cuntrera-Caruana

I Cuntrera-Caruana sono stati una Famiglia di Cosa Nostra che ha ottenuto una posizione chiave nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio di denaro sporco tra gli anni ottanta e novanta.

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Danny Porush

È un uomo d'affari ed ex agente di borsa americano che negli anni novanta avviò un programma di frode azionaria rientrante nella cosiddetta tipologia Pump and dump.

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Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è una norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo.

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Diboscamento illegale

Il diboscamento illegale, o taglio illegale (dalla locuzione internazionale illegal logging) si riferisce all'abbattimento illegale di alberi in foreste naturali.

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Diego León Montoya Sánchez

È stato incluso nella lista dei 10 latitanti più pericolosi d'America (FBI Ten Most Wanted Fugitives) redatta dall'FBI ed accusato di manifattura, esportazione e distribuzione internazionale di cocaina, riciclaggio di denaro sporco, estorsione, tentativi di corruzione a membri del RICO statunitense.

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Dimostrazioni georgiane del 2007

Nel 2007, serie di proteste anti-governative ebbero luogo in Georgia. Le dimonstrazioni iniziarono il 2 novembre 2007, quando 50.000–100.000 si radunarono a Tbilisi, la capitale della Georgia.

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Dina Boluarte

È la prima donna a diventare presidente del Perù, era stata precedentemente eletta vicepresidente nelle elezioni presidenziali del Perù del 2021, occupando la carica dal 28 luglio del 2021 fino al 7 dicembre del 2022, quando è subentrata al presidente Pedro Castillo.

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Diplomazia del caviale

La diplomazia del caviale (Kürü diplomatiyası, in inglese: Caviar diplomacy) è il nome della strategia di lobbying dell'Azerbaigian, che consiste in inviti di politici stranieri e dipendenti di organizzazioni internazionali in Azerbaigian a spese del paese ospitante.

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Dottore commercialista in Italia

Il dottore commercialista in Italia è una persona che svolge la libera professione, regolata dalla legge. Coloro che la esercitano devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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Economia di Londra

Leconomia di Londra è dominata dal settore terziario, in particolare dei servizi finanziari e professionali associati, che hanno forti legami con l'economia di altre parti del Regno Unito e a livello internazionale.

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Economia sommersa

Leconomia sommersa può essere definita come l'insieme di tutte le attività economiche che non contribuiscono al prodotto interno lordo ufficialmente osservato, ma che non sono registrate e dunque non regolarmente tassate.

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Edelio López Falcón

Prima del suo coinvolgimento nel traffico di droga, López Falcón era dedito al commercio di fiori a Miguel Alemán. Ha fatto parte del cartello negli anni '90 ed è stato un fidato garante dell'ex boss Gilberto García Mena.

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Effetto copycat

In criminologia, l'effetto copycat ("effetto copione" in italiano) è la tendenza che la copertura mediatica dei fatti di cronaca nera avrebbe di rendere più frequenti crimini simili a quelli di cui tratta, inducendo altri criminali a imitarli (ossia, la tendenza di aumentare i copycat crimes, cioè i "crimini per imitazione").

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Elena Udrea

Dopo aver completato la sua istruzione secondaria a Buzău, ha studiato giurisprudenza presso l'Università cristiana Dimitrie Cantemir.

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Enrico Nicoletti

Nacque l'8 ottobre 1936 presso il palazzo Nicoletti, sito in frazione Colli a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone; i suoi genitori gestivano un negozio di alimentari presso l'abitazione di famiglia.

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Enzo Tortora

Considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, tra i suoi lavori più importanti in televisione vi sono la conduzione de La Domenica Sportiva e l'ideazione e conduzione del fortunato programma Portobello.

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Episodi di Better Call Saul (quarta stagione)

La quarta stagione della serie televisiva Better Call Saul, composta da dieci episodi, è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti d'America dall'emittente AMC dal 6 agosto all'8 ottobre 2018.

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Episodi di Better Call Saul (terza stagione)

La terza stagione della serie televisiva Better Call Saul, composta da dieci episodi, è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti d'America dall'emittente AMC dal 10 aprile al 19 giugno 2017.

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Episodi di Capri (seconda stagione)

La seconda stagione di Capri venne trasmessa su Rai 1 dal 30 marzo al 29 maggio 2008.

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Episodi di Chuck (prima stagione)

La prima stagione della serie televisiva Chuck, composta da 13 episodi, è stata trasmessa dal network NBC dal 24 settembre 2007 al 24 gennaio 2008.

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Episodi di Come una madre

Gli episodi della miniserie televisiva Come una madre sono stati trasmessi su Rai 1 dal 2 al 16 febbraio 2020.

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Episodi di CSI: Vegas (seconda stagione)

La seconda stagione della serie televisiva CSI: Vegas, composta da 21 episodi, è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti d'America da CBS dal 29 settembre 2022 al 18 maggio 2023.

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Episodi di Dynasty (serie televisiva 2017) (quarta stagione)

La quarta stagione della serie televisiva Dynasty, composta da 22 episodi, viene trasmessa negli Stati Uniti su The CW dal 7 maggio al 1º ottobre 2021.

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Episodi di FBI (quinta stagione)

La quinta stagione della serie televisiva FBI è stata trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America da CBS dal 20 settembre 2022 al 23 maggio 2023.

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Episodi di Gotham (seconda stagione)

La seconda stagione della serie televisiva Gotham è stata trasmessa negli Stati Uniti da Fox dal 21 settembre 2015 al 23 maggio 2016. La prima parte della stagione in America è stata trasmessa con il sottotitolo di Rise of the Villains ("L'ascesa dei cattivi") mentre la seconda parte Wrath of the Villains ("L'ira dei cattivi").

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Episodi di Quantico (seconda stagione)

La seconda stagione della serie televisiva Quantico, composta da 22 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti per la prima volta dall'emittente ABC dal 25 settembre 2016 al 15 maggio 2017.

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Episodi di The Blacklist (terza stagione)

La terza stagione della serie televisiva The Blacklist è stata trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti da NBC dal 1º ottobre 2015 al 19 maggio 2016.

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Ernesto Fonseca Carrillo

Fonseca Carrillo è coinvolto nel traffico di droga dall'inizio degli anni 1970, dapprima in Ecuador, in seguito trasferì le sue operazioni in Messico.

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Escobar (azienda)

La Escobar Inc. è una holding multinazionale conglomerata con sede a Medellín, in Colombia. Fondata il 1º maggio 1984 da Pablo Escobar, il giorno dopo l'omicidio del ministro della giustizia colombiano Rodrigo Lara Bonilla come strumento per incanalare grosse somme di denaro fuori dalla Colombia con l'aiuto di suo fratello Roberto de Jesús Escobar Gaviria.

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Fabrizio Piscitelli

Considerato una figura di rilievo nel traffico di droga a Roma, vicino a Michele Senese e Massimo Carminati, fu inoltre a capo degli Irriducibili, il gruppo di ultras della Società Sportiva Lazio, fino al suo omicidio avvenuto il 7 agosto 2019 presso il Parco degli Acquedotti di Roma.

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Facile preda

Facile preda (Fair Game) è un film del 1995 diretto da Andrew Sipes, con William Baldwin e Cindy Crawford. Il soggetto deriva dal romanzo Bersaglio facile (A Running Duck / Fair Game) di Paula Gosling, che nel 1986 aveva già ispirato il film Cobra con Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen.

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Faida del Gargano

Faida del Gargano è un'espressione che indica una serie di conflitti, che coinvolgono numerose famiglie mafiose della zona del Gargano. Nate inizialmente per questioni di abigeato e poi trasformatesi in lotta per il controllo del territorio e dei traffici illeciti: estorsione, riscossione del pizzo, riciclaggio di denaro, traffico di stupefacenti, contrabbando di sigarette, usura e omicidio.

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Falso in bilancio

Il falso in bilancio, nel diritto societario, è la compilazione di false comunicazioni sociali ovvero un rendiconto non veritiero e corretto dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'impresa.

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Famiglia di Detroit

La Detroit Partnership, conosciuta anche come famiglia di Detroit, Detroit Combination, Detroit Outfit o famiglia Zerilli, è una famiglia mafiosa con sede a Detroit, nel Michigan.

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Famiglia DiMeo

Nella serie televisiva I Soprano dell'emittente statunitense HBO, la Famiglia DiMeo è un'organizzazione mafiosa di finzione che fa capo al boss Tony Soprano: prima di lui, al potere dal 1999, si erano alternati diversi capi-famiglia.

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Fatti della banda della Magliana

Fatti della banda della Magliana è un film del 2005 diretto da Daniele Costantini ed interpretato, fra gli altri, da Francesco Pannofino e Roberto Brunetti, con la partecipazione di Leo Gullotta e Fanny Cadeo, liberamente ispirato alle gesta della Banda della Magliana.

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Ferdinand Marcos

Nativo della città di Sarrat, nell'estremo nord del Paese, Marcos visse un'avventurosa giovinezza e studiò giurisprudenza all'Università delle Filippine.

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Financial Anti-Terrorism Act

Il Financial Anti-Terrorism Act è una proposta di legge federale statunitense. Fu approvata dalla Camera dei Rappresentanti ma non divenne mai legge perché confluì nello USA PATRIOT Act.

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Finanza di progetto

Nel project management la finanza di progetto (in inglese: project financing) è un'operazione di tecnica di finanziamento a lungo termine di un progetto in cui il ristoro del finanziamento stesso è garantito dai flussi di cassa previsti dalla attività di gestione o esercizio dell'opera stessa.

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Flavio Carboni

Nacque da un padre alto funzionario delle Ferrovie dello Stato e da una madre possidente. Carboni salì alla ribalta del mondo finanziario e immobiliare negli anni settanta.

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Francesco Becchetti

In passato è stato amministratore delegato della Roma Volley e dell'emittente televisiva italo-albanese Agon Channel.

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Francesco Di Maggio

Il padre era un maresciallo dei Carabinieri in servizio a Barcellona Pozzo di Gotto, mentre il fratello, Salvatore Tito Di Maggio, è stato senatore della XVII Legislatura.

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Frank Bompensiero

Fu uno dei più importanti boss mafiosi della famiglia di Los Angeles, per molto tempo capodecina della medesima famiglia nella città di San Diego.

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Freddy Rincón

Era un centrocampista veloce e forte fisicamente, con tocco di palla felpato, abile a inserirsi in fase offensiva.

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Gabriele Volpi

Avendo un patrimonio personale stimato in circa 3 miliardi di euro, risulta essere al fisco uno degli italiani più ricchi all'estero e l'italiano più ricco d'Africa.

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Gaetano Contento

Professore di diritto penale e avvocato penalista, ha svolto lungamente l'attività di docente presso la facoltà giuridica dell'Università degli Studi di Bari, la quale ha intitolato la sala delle lauree alla sua memoria.

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Gambino (famiglia)

La famiglia Gambino è una delle cinque famiglie mafiose di New York e una delle più potenti di tutti gli Stati Uniti.

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General Intelligence Agency of Mongolia

La General Intelligence Agency of Mongolia(GIA), Lingua mongola:Тагнуулын ерөнхий газар, è l'agenzia di intelligence del governo mongolo, amministrata dal primo ministro della Mongolia.

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Giangiacomo Ciaccio Montalto

Nato a Milano da famiglia trapanese, suo padre, Enrico, era magistrato di Cassazione. Il nonno materno, Giacomo Montalto, era notaio e fu sindaco di Erice.

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Gibilterra

Gibilterra (in inglese e spagnolo Gibraltar; pronuncia inglese:; pronuncia spagnola) è un territorio d'oltremare del Regno Unito, rivendicato però dalla Spagna.

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Giorgio Ambrosoli

Nominato commissario liquidatore della Banca Privata Italiana e delle attività finanziarie del banchiere Michele Sindona, fu assassinato l'11 luglio 1979 da un sicario ingaggiato dallo stesso Sindona.

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Giorgio Chinaglia

Soprannominato "Long John", sportmediaset.mediaset.it ha vinto lo scudetto del 1973-1974 con la Lazio. Nella primavera del 1976 si trasferisce nel campionato americano per giocare con i New York Cosmos.

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Giovanni Bonomo

È comparso nella lista dei latitanti di massima pericolosità del Ministero degli Interni dal 1996 per due omicidi, traffico di droga, riciclaggio di denaro e associazione mafiosa, fino al suo arresto in Senegal nel novembre del 2003.

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Giovanni Dioguardi

Fu un membro e capo mafioso della famiglia Lucchese.

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Giovanni Falcone

Assieme ai colleghi e amici Rocco Chinnici, Antonino Caponnetto e Paolo Borsellino, Falcone è stato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale.

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Giuseppe Calò

Nato e cresciuto a Palermo, è nipote di Paolo Calò, storico portiere del Palermo Calcio (accusato da Tommaso Buscetta di essere anche lui mafioso).

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Giuseppe D'Avanzo

Dedito in gioventù al rugby, militò, negli anni settanta, nel ruolo di pilone nella prima squadra della Partenope, principale club rugbistico di Napoli, e fu convocato anche nelle selezioni nazionali giovanili.

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Giuseppe Grossi (imprenditore)

Grossi inizia a lavorare nel 1970 come venditore di semilavorati di alluminio presso l'ufficio vendite di Milano della SLIM SpA, una società del gruppo REYNOLDS METALS.

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Giuseppe Pizza

Laureato in scienze politiche all'Università degli Studi di Napoli Federico II nel 1975, ha svolto fin da giovane attività politica all'interno della Democrazia Cristiana storica: è stato delegato nazionale del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana dal 1969 al 1975, è stato componente della direzione nazionale e della Giunta esecutiva con le segreterie politiche rette da Arnaldo Forlani prima e da Amintore Fanfani poi.

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Giuseppe Signori

È il decimo marcatore di sempre nella storia della Serie A avendo segnato 188 gol e vantando tre titoli di capocannoniere, vinti con la maglia della Lazio nel 1992-93, nel 1993-94 e nel 1995-96 (ex aequo con Igor Protti).

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Global Shell Games

Global Shell Games è un libro del 2014 scritto da Michael G. Findley, Daniel L. Nielson e J. C. Sharman. È incentrato sulle cosiddette "shell companies", cioè società aperte all'estero che garantiscono anonimato e copertura per evasori fiscali, trafficanti di droga e armi nonché terroristi.

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Grado (famiglia)

I fratelli Grado sono stati dei componenti di Cosa Nostra che hanno ottenuto una posizione chiave nel traffico di sostanze stupefacenti e nel riciclaggio di denaro tra gli anni ottanta e novanta in Italia e Spagna.

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Grandi Urali

I Grandi Urali sono un'organizzazione criminale di stampo mafioso russa operante nella zona dei monti Urali, e in particolare nel grosso centro industriale di Ekaterinburg, nell'oblast' di Sverdlovskhttp://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2013/09/Tesi-Sarah-Mazzenzana.pdf Tesi di laurea: Ascesa della mafia russa, p-61-64.

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Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione, noto anche con l'acronimo GRECO (dal francese Groupe d'États contre la corruption), è un organo di controllo contro la corruzione del Consiglio d'Europa, con sede a Strasburgo (Francia), istituito nel 1999 con un accordo siglato da diciassette Stati membri del Consiglio d'Europa.

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Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza (in acronimo G. di F. o GdF) è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria.

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Habib al-'Adli

Ḥabīb Ibrāhīm al-ʿAdlī è stato ministro degli Interni egiziano dal 1997 al 2011.

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Hawala

La ḥawāla (conosciuta anche come hundi) è un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull'onore di una vasta rete di mediatori, localizzati principalmente in Medio Oriente, Nord Africa, nel Corno d'Africa ed in Asia meridionale.

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Henry John Woodcock

Henry John Woodcock è nato a Taunton, nella contea di Somerset in Gran Bretagna. Il padre George insegna lingue all'Accademia navale di Livorno, mentre la madre, Gloria Pasquariello (sorella del pm Elio Pasquariello), è di origini napoletane.

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Hernando Gómez Bustamante

È considerato, dalle autorità americane, il responsabile per le operazioni di esportazione di droga dalla Colombia verso gli Stati Uniti per via marittima (per trasportare la droga oltreconfine si è servito in passato di navi e vari tipi di imbarcazioni, tra cui anche un sottomarino) e di essere il responsabile di molti laboratori di conversione della cocaina nella Valle del Cauca, in Colombia.

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Hervé Falciani

Noto alle cronache per aver divulgato notizie bancarie riservate, dal 2009 collabora con numerosi Paesi europei fornendo e vendendo alle autorità pubbliche informazioni riservate su oltre 130.000 titolari di conti correnti svizzeri, presunti evasori fiscali, e in particolare di coloro che li avevano aperti in Svizzera presso una filiale della banca privata britannica HSBC.

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HM Revenue and Customs

His Majesty's Revenue and Customs (in inglese letteralmente "Entrate e Dogane di Sua Maestà", solitamente abbreviato come HM Revenue and Customs o HMRC) è un dipartimento governativo non ministeriale del Regno Unito responsabile per la riscossione delle imposte, il pagamento di alcune forme di sussidi statali e l'amministrazione di altri regimi regolatori incluso il salario minimo nazionale.

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I misteri di Pittsburgh

I misteri di Pittsburgh è un romanzo del 1988 dello scrittore statunitense Michael Chabon. È un romanzo di formazione ambientato a Pittsburgh negli anni ottanta.

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Il misterioso signor Quin

Il misterioso signor Quin (The Mysterious Mr Quin) è una raccolta di racconti gialli scritta da Agatha Christie e pubblicata per la prima volta nel Regno Unito da William Collins & Sons il 14 aprile 1930 e negli Stati Uniti da Dodd, Mead and Company più tardi nello stesso anno.

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Il nostro traditore tipo

Il nostro traditore tipo (Our Kind of Traitor) è un romanzo di spionaggio di John le Carré, pubblicato nel 2010.

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Il pentito

Il pentito è un film del 1985 diretto da Pasquale Squitieri.

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Il socio (film)

Il socio (The Firm) è un film del 1993 diretto da Sydney Pollack, tratto dal best seller omonimo dello scrittore statunitense John Grisham.

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Il traditore tipo

Il traditore tipo (Our Kind of Traitor) è un film del 2016 diretto da Susanna White. La sceneggiatura è scritta da Hossein Amini, basata sul romanzo di John le Carré Il nostro traditore tipo.

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Ilda Boccassini

Studia Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II e si sposa con un giovane avvocato, Alberto Pironti. Scrive la tesi di laurea e nel 1972 la discute incinta del primo figlio Antonio.

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ING Bank

ING Bank N.V. è una banca diretta facente parte del Gruppo olandese ING, presente in più di 40 Paesi, di cui 15 in Europa. Denominata fino al 2014 ING Direct N.V., nello stesso anno è stata incorporata nell'attuale azienda, analogamente ad altre realtà dello stesso gruppo, quali, ad esempio, ING Lease N.V.

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Iniziativa Mérida

L'Iniziativa Mérida (in inglese: Mérida Initiative; in spagnolo: Iniciativa Mérida), nota anche in maniera critica come piano Mérida o piano Messico, è un programma di cooperazione internazionale tra gli Stati Uniti d'America, il Messico e diversi stati dell'America centrale per il contrasto al traffico di droga, alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro che prende il nome dalla città messicana di Mérida.

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Insider - Faccia a faccia con il crimine

Insider - Faccia a faccia con il crimine è stato un programma televisivo condotto da Roberto Saviano, in onda nel 2022 in prima serata su Rai 3 con cadenza settimanale e in seguito reso disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

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Intervista a Marco Travaglio a Satyricon

Lintervista a Marco Travaglio a Satyricon venne condotta da Daniele Luttazzi al giornalista Travaglio nella puntata del 14 marzo 2001 della trasmissione di Rai Due Satyricon. Luttazzi invitò Travaglio per parlare del suo ultimo libro L'odore dei soldi, scritto insieme a Elio Veltri, da poco pubblicato.

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Invasione statunitense di Panama

Linvasione statunitense di Panama, nome in codice operazione Just Cause (in italiano "Giusta Causa") è stata un'operazione militare statunitense volta a deporre Manuel Noriega, generale e de facto leader di Panama, iniziata, durante la presidenza di George H. W. Bush, nel dicembre del 1989 e conclusasi nel gennaio del 1990.

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Ipi (azienda)

L'Ipi è una società immobiliare con sede a Torino, nata nel 1970 all'interno del gruppo Toro Assicurazioni (allora controllato dal Banco Ambrosiano) che la quota alla Borsa di Milano.

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Isabel Pantoja

È la madre di Kiko Rivera, frutto del suo matrimonio con il torero Francisco Rivera, e María Isabel, una bambina peruviana che adottò nel 1996.

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Istituto Bancario Sammarinese

L'Istituto Bancario Sammarinese o IBS è una banca nata il 22 marzo 2000 a Dogana, curazia (frazione) di Serravalle, dal 2 novembre 2012 si è fusa con BAC e il nuovo nome è Banca Agricola Commerciale - Istituto Bancario Sammarinese, ha 8 filiali e ha un capitale sociale di 20.000.000 euro.

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Istituto per le Opere di Religione

L'Istituto per le Opere di Religione (acronimo: IOR) è un ente con personalità giuridica canonica pubblica della Città del Vaticano, fondato nel 1942 da papa Pio XII e con sede in Vaticano.

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Italia

LItalia (AFI), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato membro dell'Unione europea, situato nell'Europa meridionale e occidentale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica.

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James Bulger

Per lunghissimo tempo un fuggitivo ricercato, assieme al sodale - nonché braccio destro - Stephen Flemmi, Bulger fu uno degli ultimi leader della Winter Hill Gang, una potente e temuta organizzazione criminale irlandese-americana operante nella regione nordorientale del New England, in particolar modo nel suo stato natio del Massachusetts, che sotto la sua egida raggiunse l'apogeo, divenendo una delle organizzazioni criminali più potenti e pericolose degli States a cavallo degli anni settanta e i primi anni 2000.

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James Comey

Comey è stato un noto repubblicano per la maggior parte della sua vita adulta; tuttavia, nel 2016 si è descritto come non affiliato politicamente.

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Jean de Maillard

Dopo aver lavorato come ispettore del lavoro, Jean de Maillard è entrato in magistratura il 21 dicembre 1983. È vicepresidente del Tribunal de grande instance di Parigi da gennaio 2011.

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Jean-Claude Bourret

Jean-Claude Bourret si diplomò nel 1967 al Centre de formation des journalistes (Centro di formazione dei giornalisti) di Parigi e fu poi assunto in radio, a France Inter, il 1º giugno di quell'anno.

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John Eidelber Cano

Correa, considerato uno degli uomini più violenti e sanguinari al soldo del boss Diego Montoya, alias Don Diego, è il braccio destro di Hernando Gómez Bustamante.

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Jordan Belfort

Jordan Belfort è nato nel Bronx, distretto di New York, il 9 luglio del 1962, figlio di due commercialisti, Max e Leah Belfort.

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José Santacruz Londoño

Fu uno dei signori della droga più sanguinari dell'intera Colombia. Era noto soprattutto per la meticolosa attenzione verso i particolari nell'organizzare l'esportazione internazionale della cocaina e nel riciclaggio del denaro sporco.

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Joseph Bonanno

Giuseppe Bonanno nacque a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, il 18 gennaio 1905. Il padre Salvatore faceva parte della cosca mafiosa locale e nel 1908 si trasferì a Brooklyn insieme alla sua famiglia per sfuggire ad una condanna, ritornando in Sicilia nel 1911 per via di una faida scoppiata a Castellammare del Golfo con la cosca rivale dei Buccellato, che si concluse nel 1913, quando Salvatore Bonanno uccise il capo rivale Felice Buccellato, che venne ritrovato orribilmente sfigurato all'interno di un sacco di tela.

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Joseph Lau

Joseph Lau è nato nel luglio 1951 a Hong Kong. Ha un fratello minore, Thomas, e due sorelle minori. Ha frequentato l'Università di Windsor in Canada prima di tornare nel 1974 ad Hong Kong per unirsi all'attività di famiglia nella produzione di ventilatori elettrici.

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Jovenel Moïse

Nacque a Trou-du-Nord, nel dipartimento del Nord-Est, nel 1968. Nel luglio 1974 si trasferì con la famiglia nella capitale Port-au-Prince dove continuò gli studi primari all'École Nationale Don Durélin e poi secondari prima al Lycée Toussaint Louverturee poi al Centre Culturel du Collège Canado-Haïtien.

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Kamala Harris

Nata a Oakland da madre indiana, immigrata da Chennai, e da padre di origine giamaicana, Kamala Harris studia alla Università Howard e all'Hastings College of the Law di San Francisco.

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Kid Cannabis

Kid Cannabis è un film biografico del 2014, basato sulla vita di Nate Norman, uno studente liceale e narcotrafficante canadese.

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Know your customer

Know Your Customer ("Conosci il Tuo Cliente", talvolta indicata come Know Your Client e spesso abbreviata in KYC) è un'espressione con cui si indica un processo di riconoscimento utilizzato dalle aziende per verificare l'identità dei propri clienti e valutare potenziali rischi o intenzioni illegali nel rapporto con il cliente.

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Krunoslav Draganović

Controverso e misterioso personaggio, collegato in via indiretta e poco trasparente allo IOR, alla CIA e al Partito nazista, diverse fonti confermano inoltre la sua mal celata vicinanza al movimento Ustascia, il movimento nazionalista croato affiliato alle frange fasciste a cui era stato consegnato il controllo della Croazia dalle potenze dell'Asse nel 1941.

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L'ultimo padrino

L'ultimo padrino (The Last Don) è un romanzo biografico, una delle ultime opere di Mario Puzo, pubblicato nel 1996. Ne è stato tratta una miniserie televisiva omonima nel 1997.

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La Malapianta

La Malapianta è un libro scritto da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso.

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La narcotici

La narcotici è una serie televisiva trasmessa in prima visione su Rai 1 nel 2011 con il titolo Caccia al re - La narcotici, e poi nel 2015 con il titolo Sfida al cielo - La narcotici 2 (una sorta di spin-off), con una trama parzialmente incongruente tra le due stagioni.

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La notte che bruciammo Chrome (racconto)

La notte che bruciammo Chrome (Burning Chrome) è un racconto di fantascienza di William Gibson, pubblicato nel 1982 e candidato al premio Nebula per il miglior racconto dello stesso anno.

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La Prensa (Nicaragua)

La Prensa è un quotidiano nicaraguense fondato nel 1926. È la testata più diffusa del Paese centroamericano.

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Lan Yu (film)

Lan Yu è un film del 2001 diretto da Stanley Kwan. Il soggetto è basato sul romanzo Beijing Story.

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Lavaggio Russo

Il Lavaggio Russo (in inglese Russian Laundromat) era uno schema volto a trasferire dai 20 agli 80 miliardi di dollari fuori dalla Russia dal 2010 al 2014 attraverso una rete di banche globali, molte delle quali in Moldavia e in Lettonia.

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Lee Teng-hui

, presidente dal 1988 al 2000. Nato a Taipei durante il periodo coloniale giapponese, egli è rimasto nella storia grazie alle sue riforme democratiche e all'inizio del processo di transizione politica nel paese.

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Leonardo (azienda)

Leonardo S.p.A. è una società italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Il suo maggiore azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze italiano, che possiede circa il 30% delle azioni.

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Libano

Il Libano, ufficialmente Repubblica Libanese, è uno Stato del Medio Oriente affacciato sul mar Mediterraneo. Il Libano confina a nord e a est con la Siria e a sud con Israele.

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Licio Gelli

È stato condannato per la bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano e per depistaggio delle indagini della strage di Bologna del 1980. Secondo la sentenza della Corte d'Assise di Bologna dell'aprile 2023 nel processo al neofascista Bellini, Gelli è il mandante e il finanziatore della strage.

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Liechtenstein

Il Liechtenstein (pronuncia tedesca), ufficialmente Principato del Liechtenstein (in tedesco alemanno Förschtatum Liachtaschta), è uno Stato dell'Europa centrale racchiuso tra Svizzera e Austria e senza sbocchi sul mare.

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Lista nera (economia)

In economia la lista nera (in inglese blacklist) è una lista stilata nazionalmente da vari paesi, e internazionalmente dall'OCSE, contenente paesi con particolari regimi fiscali, detti anche paradisi fiscali.

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Lorenzo Nuvoletta

Proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, ufficialmente era un imprenditore del settore ortofrutticolo, con le maggiori commissioni che arrivavano dagli enti pubblici, ma in realtà era ben introdotto nel commercio illegale di sigarette e nel traffico di droga.

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Lou Pearlman

Con l'eccezione degli US5, tutti i gruppi musicali che hanno lavorato con Pearlman gli hanno fatto causa presso la Corte federale per dichiarazioni false e frode, e tutti i casi contro Pearlman sono stati vinti o si sono risolti con accordi extragiudiziari.

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Ludwig Fainberg

Appartenente alla mafia russo-statunitense, di famiglia ebrea, dedito alla tratta delle bianche, nonché al commercio delle armi. Divenne famoso per aver cercato di acquistare un sommergibile ex-sovietico per venderlo ai narcos colombiani come veicolo per il traffico internazionale di stupefacenti.

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Luigi De Mossi

Nato a Siena, si è laureato con lode presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena nel 1985. Dopo aver superato l'esame di abilitazione professionale, dal 1990 è iscritto all'albo degli Avvocati di Siena, città dove esercita tuttora la sua professione all'interno dello Studio Legale De Mossi, nato nel 2004.

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Luigi Mancuso

Ultimo degli undici figli di Giuseppe Mancuso detto "Don Peppe" capostipite dell'omonimo clan e fondatore. Uno dei fratelli è Francesco Mancuso il boss che ha portato all'affermazione della cosca nel corso degli anni '70 e '80, venendo eletto sindaco di Limbadi nel 1985 da latitante.

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Luiz Inácio Lula da Silva

Lula nacque da una famiglia povera ed analfabeta a Caetés (fino al 1964 frazione del comune di Garanhuns) nello Stato brasiliano di Pernambuco.

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Lycamobile

Lycamobile è un operatore di telefonia mobile virtuale (MVNO) attivo in più di venti Paesi del mondo e con oltre quindici milioni di clienti.

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Mafia Capitale

Mafia Capitale, denominata anche operazione Mondo di Mezzo, è un termine giornalistico volto a definire la collusione tra funzionari della pubblica amministrazione e diverse società e aziende riconducibili a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi nella città di Roma.

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Mafia cecena

La mafia cecena, nota come Obščina, è una delle più grandi ed importanti forme di criminalità organizzata dell'ex-Unione Sovietica. Cosa esattamente colleghi il crimine organizzato ceceno ai movimenti politici di natura indipendentista, al fondamentalismo islamico e, in generale, ai conflitti odierni del Caucaso è ancora oggetto di dibattito.

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Mafia in Italia

La mafia in Italia ha origini e tradizioni secolari e ha avuto un ruolo importante nella storia, prima, durante e dopo l'unità d'Italia. La nascita del fenomeno è tuttora ritenuta incerta: infatti le organizzazioni di tradizione secolare sono la 'ndrangheta, Cosa nostra, e la camorra (le prime due però diventate piuttosto note solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo).

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Mafia israeliana

Mafia israeliana è il termine generale usato per indicare le entità che lavorano dietro la criminalità organizzata operante in Israele.

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Mafia italiana e appalti

Il rapporto tra mafia italiana e appalti è stato fondamentale nella costruzione del potere della mafia in Italia, soprattutto per quanto riguarda la gestione illecita del sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici in tutte le regioni d'Italia da parte di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e delle altre mafie italiane.

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Manuel Noriega

In quanto leader militare di Panama è stato de facto il vero capo dello Stato e dittatore del paese centro-americano dal 1983 al 1989. Soprannominato Faccia d'ananas (Cara de piña) a causa del viso vistosamente butterato per le cicatrici.

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Mara (organizzazione criminale)

La Mara o marabunta è il nome di un tipo di banda criminale nata negli Stati Uniti e che poi si è diffusa a El Salvador, in Honduras e in Guatemala.

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Mare fuori

Mare fuori è una serie televisiva italiana ideata da Cristiana Farina e prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Nota anche con il titolo internazionale The Sea Beyond, la serie è incentrata sulle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario istituto penale per minorenni di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.

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Marina Berlusconi

È membro del CdA di MFE - MediaForEurope N.V. (fino al 2021 Mediaset S.p.A.) e dall'ottobre 2008 all'aprile 2012 è stata nel CdA di Mediobanca.

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Marisa Letícia

È stata la seconda moglie del Presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che ha sposato nel 1974.

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Massimo Ciancimino

Pregiudicato, agli arresti domiciliari, teste in vari processi di mafia, a sua volta egli stesso indagato per calunnia, concorso in associazione mafiosa, condannato in via definitiva per riciclaggio di denaro e per detenzione di esplosivi.

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Massimo Ferrero

Nasce a Roma, nel quartiere popolare di Testaccio. La nonna paterna è una soubrette dell'Ambra Jovinelli e recita con Macario, il padre Guglielmo e suo fratello sono autisti di autobus, mentre la madre ha un banco ambulante nel mercato a piazza Vittorio all'Esquilino.

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Matteo Messina Denaro

Capo indiscusso del mandamento di Castelvetrano e della mafia nel Trapanese, era considerato uno dei boss più importanti di tutta Cosa nostra, avendo esercitato le proprie attività criminali anche oltre i propri confini territoriali, come nell'Agrigentino e, addirittura, nel Palermitano.

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Michail Borisovič Chodorkovskij

Nato a Mosca da Boris Chodorkovskij, ebreo, e Marina, cristiano-ortodossa, entrambi ingegneri, compie brillanti studi e si laurea in ingegneria chimica nel 1986.

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Michail Fridman

È anche membro del consiglio di amministrazione di Veon (ex Vimpelcom) e X5 Retail Group, membro del consiglio di sorveglianza di DEA Deutsche Erdoel AG, di proprietà di LetterOne.

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Michele Sindona

Nel 1961 rilevò la Banca Privata Finanziaria (poi fusa nel 1974 con la Banca Unione nella Banca Privata Italiana) e sempre in quel periodo iniziò la sua concertazione con lo IOR, dopo aver conosciuto il Cardinale Montini.

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Miguel Caro Quintero

Fratello minore di Rafael Caro Quintero, è considerato il leader del Cartello di Sonora.

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Miguel Maza Márquez

Come direttore del Dipartimento Amministrativo di Sicurezza (DAS), Maza Márquez fu un obiettivo dei narcotrafficanti del gruppo "Los Extraditables" che volevano impedire a tutti i costi l'approvazione della proposta di estradizione dei colombiani negli Stati Uniti per i delitti riguardanti il traffico di droga.

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Miss Bala - Sola contro tutti

Miss Bala - Sola contro tutti (Miss Bala) è un film del 2019 diretto da Catherine Hardwicke, scritto da Gareth Dunnet-Alcocer ed interpretato da Gina Rodriguez.

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Moneta bancaria

La moneta bancaria è costituita dai mezzi di pagamento che il sistema bancario mette a disposizione dei depositanti. In particolare il rapporto di conto corrente consente l'uso come strumenti di pagamento del bonifico, dell'assegno bancario, delle carte di debito (bancomat) e delle carte di credito.

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N26

N26 Bank AG (conosciuta come Number 26 fino a luglio 2016) è una banca diretta, tedesca, con sede a Berlino, che offre servizi finanziari a clienti di vari stati membri dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e degli Stati Uniti.

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Natalia Morari

Ha risieduto permanentemente in Russia fino a quando è stata espulsa nel dicembre 2007, presumibilmente per aver esposto la corruzione in Russia.

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Nina Morić

Nina Morić è nata il 22 luglio 1976 a Zagabria nella repubblica jugoslava di Croazia. Figlia di un matematico e di una economista, intraprende gli studi di Giurisprudenza che però non porta a termine.

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No Cav

No Cav è un termine giornalistico impiegato per indicare un ampio movimento italiano di protesta ambientalista e antiestrattivista sorto nei primi anni del XXI secolo e composto da associazioni e gruppi di cittadini accomunati dalla critica alle cave delle Alpi Apuane, dalle quali si estrae marmo di Carrara e derivati, come il carbonato di calcio.

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Nove gradi di libertà

Nove gradi di libertà (Ghostwritten) è il primo romanzo dello scrittore inglese David Mitchell. Pubblicato in Inghilterra nel 1999 (in Italia nel 2001), vinse il premio John Llewellyn Rhys Prize ed ottenne immediata attenzione.

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Omicidi di Bernice e Ben Novack Jr.

Nel 2009, Bernice Novack e suo figlio Ben Novack Jr, l'erede dell'hotel Fontainebleau Miami Beach, vennero assassinati a distanza di tre mesi l'una dall'altro.

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Omicidio di Tommaso Onofri

L'omicidio di Tommaso Onofri è un fatto di cronaca nera avvenuto il 2 marzo 2006 a Casalbaroncolo, frazione del comune italiano di Parma. Il piccolo Tommaso Onofri venne rapito dalla casa di famiglia allo scopo di ottenere il pagamento di un riscatto, nell'erroneo convincimento che i genitori avessero accesso a importanti risorse economiche.

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Onésimo Cepeda Silva

Studiò giurisprudenza all'Università nazionale autonoma del Messico a Città del Messico dal 1956 al 1960 e conseguì la laurea con una tesi intitolata El Estado y la aviación civil.

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Onore

Lonore è una particolare condizione di dignità o di valore morale, riconosciuta socialmente a un individuo, o ad un gruppo, che goda di reputazione positiva per i meriti acquisiti in qualche ambito o situazione, che possono variare a seconda dei contesti.

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Operação Lava Jato

La definizione Operação Lava Jato, o in italiano Operazione Autolavaggio, è il nome di un'operazione della polizia federale del Brasile iniziatasi il 17 marzo 2014 e per portare alla luce un sistema di tangenti all'interno dell'azienda petrolifera statale Petrobras grazie alla dichiarazioni del pentito Alberto Youssef.

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Operazione Crimine-Infinito

Loperazione Crimine-Infinito è una maxi-operazione contro la 'Ndrangheta e il capo Francesco drogo calabrese e le collegate cosche milanesi, portata a termine dalle Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA) dei tribunali di Reggio Calabria e Milano a partire dal 2003, i cui sviluppi sono ancora in corso.

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Organizacija

La locuzione mafia russa (in lingua russa Organizacija "organizzazione", anche mafija) indica il complesso di organizzazioni criminali di stampo mafioso originarie della Federazione russa.

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P3 (inchiesta)

P3 è stata un'inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Roma su una presunta associazione segreta e così denominata dalla stampa, in riferimento alla loggia P2 di Licio Gelli.

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Pablo Acosta Villarreal

Acosta Villarreal era un narcotrafficante che controllava un tratto lungo duecento miglia del confine tra Stati Uniti e Messico.

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Panama Papers (film)

Panama Papers (The Laundromat) è un film del 2019 diretto da Steven Soderbergh e scritto da Scott Z. Burns. È basato sul libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite del giornalista Jake Bernstein, sullo scandalo dei Panama Papers.

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Partito del Movimento Popolare

Il Partito del Movimento Popolare (PMP) è un partito politico rumeno fondato nel 2014 su iniziativa dell'ex presidente della Romania Traian Băsescu.

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Partito Popolare (Spagna)

Il Partito Popolare (in spagnolo: Partido Popular), spesso abbreviato in PP (pronunciato), è il principale partito di centro-destra/destra spagnolo.

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Pasimafi

Pasimafi è un'inchiesta giudiziaria condotta in Italia tra il 2015 e il 2018 e incentrata sulle attività di Guido Fanelli, direttore della cattedra di Anestesia e Rianimazione dell'Università di Parma.

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Paul Marcinkus

Nacque a Cicero, un sobborgo di Chicago (Illinois), il 15 gennaio 1922, figlio degli immigrati lituani Mykolas Marcinkus (Lituania, 15 gennaio 1889 - Cicero, 2 febbraio 1955) ed Helen Lenortowicz Marcinkus (Lituania, 26 febbraio 1894 - Cicero, 1 maggio 1972), quarto di cinque figli; il padre si guadagnava da vivere pulendo i vetri degli uffici.

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Pavlo Lazarenko

Membro di spicco del Partito Comunista dell'Ucraina e poi di Hromada fu governatore dell'oblast' di Dnipropetrovs'k nonché membro della Verchovna Rada nelle sue prime tre legislature.

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Persona Politicamente Esposta

La Persona Politicamente Esposta (abbreviato PPE, o PEP, dalla denominazione anglosassone) è una definizione per indicare una serie di persone con ruoli di potere importanti che potrebbero essere esposte a particolari crimini finanziari.

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Personaggi di Hitman 2 (videogioco 2018)

Segue una lista dei personaggi principali del videogioco Hitman 2.

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Personaggi di Mafia

Lista dei personaggi immaginari della serie di videogiochi sparatutto Mafia.

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Personaggi di Romanzo criminale

Elenco dei personaggi dell'opera letteraria Romanzo criminale e opere derivate.

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Phishing

Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

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Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio, soprannominato Dudi, è il secondogenito di Silvio Berlusconi (1936-2023) e della sua prima moglie Carla Dall'Oglio (1940).

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Piercamillo Davigo

Dopo essersi laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Genova, è entrato in magistratura nel 1978. Ha iniziato la sua carriera come giudice presso il tribunale di Vigevano; poi dal 1981 è divenuto sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, dove si è occupato prevalentemente di reati finanziari, societari e contro la pubblica amministrazione, nonché importanti inchieste sul crimine organizzato e sul riciclaggio di denaro sporco condotte insieme al collega Francesco Di Maggio: le più importanti, quella sulla mafia dei "colletti bianchi", che si occupava di reinvestire sul mercato milanese i profitti della droga, e quella scaturita dalle dichiarazioni del boss Angelo Epaminonda, che sgominarono il clan dei catanesi operante a Milano e portarono ad un maxi-processo con 122 imputati.

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Pietro Vittorelli

Pietro Vittorelli nacque a Roma il 30 giugno 1962, da una famiglia originaria di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone.

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Pino Arlacchi

Nel 1973 si è laureato in sociologia presso l'Università degli Studi di Trento con la tesi Economia e politica nel Mezzogiorno post-bellico (1943-50). Già professore associato di sociologia applicata presso l'Università della Calabria, nel 1980 pubblicò il suo primo studio Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradizionale.

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Pizza connection

Pizza Connection fu un'inchiesta giudiziaria sul traffico di droga condotta negli Stati Uniti d'America dal Federal Bureau of Investigation (FBI) tra il 1979 e il 1984.

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Pizza Syndicate

Pizza Syndicate (noto negli Stati Uniti come Fast Food Tycoon) è un videogioco gestionale sviluppato dalla Software 2000 e pubblicato dalla Activision Value nel 1999.

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Pizzo (mafia)

Il pizzo, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da organizzazioni criminali che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale o di una parte dell'incasso, dei guadagni o di una quota fissa dei proventi, da parte di esercenti di attività commerciali ed imprenditoriali, in cambio di una supposta "protezione" (termine generale identificativo di tale tipo di estorsione) nei confronti di suddetta attività e del soggetto.

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PokerStars

PokerStars è una poker room online, opera a livello mondiale e conta oltre 50 milioni di utenti, disponibile sia per sistemi operativi Windows che macOS nonché per le piattaforme mobile Android e iOS.

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Polizia romena

La Polizia romena (in rumeno: Poliția Română), nome completo Ispettorato generale della Polizia romena (Inspectoratul General al Poliția Română – IGPR) è la forza di polizia nazionale e civile, principale struttura per l'applicazione della legge in Romania.

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Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero

Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero (Cop Out) è un film commedia d'azione del 2010, diretto da Kevin Smith e interpretato da Bruce Willis, Tracy Morgan e Seann William Scott.

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Principato di Monaco nella seconda guerra mondiale

Monaco è uno stato neutrale allo scoppio della seconda guerra mondiale. Il principe Luigi II che ha combattuto come capitano nell'esercito francese durante la prima guerra mondiale e a cui l'esercito ha accordato il ruolo di generale di divisione nel 1939, si avvicina alla Francia di Vichy, temendo un'occupazione italiana.

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Procedimenti giudiziari a carico di Silvio Berlusconi

I procedimenti giudiziari a carico di Silvio Berlusconi sono stati molteplici e si sono svolti nel corso di circa quattro decenni dalla seconda metà degli anni 1980 fino al 2023, anno della sua morte.

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Procedura GIANOS

GIANOS, acronimo di Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette, è uno strumento informatico di ausilio alla gestione degli adempimenti normativi rivolti alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Puntate de La sposa

Le tre puntate della miniserie televisiva La sposa vennero trasmesse in prima visione assoluta da Rai 1 nel 2022.

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Pyongyang (azienda)

Pyongyang è una catena di 130 ristoranti, che portano il nome della capitale della Corea del Nord, situati in una dozzina di Paesi del mondo.

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Qatargate

Il Qatargate, conosciuto anche con i nomi di Eurotangentopoli o Maroccogate (per via del coinvolgimento del Marocco), è uno scandalo politico di corruzione e riciclaggio di denaro, scoppiato al Parlamento europeo nel dicembre 2022.

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Quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa

I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa fu un termine giornalistico che il giornalista Giuseppe Fava attribuì al gruppo di imprenditori edili catanesi che, dagli anni settanta e anni ottanta del XX secolo, dominò la quasi totalità degli aspetti economici della città di Catania.

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Questione meridionale

La locuzione questione meridionale indica, nella storiografia italiana, la percezione, maturata nel contesto postunitario, della situazione di persistente arretratezza nello sviluppo socioeconomico delle regioni dell'Italia meridionale rispetto alle altre regioni del Paese, soprattutto quelle settentrionali.

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Raffaella Bergé

Nel 1987 inizia la sua carriera artistica con il film francese Djamal et Juliette, regia di Carlo Cotti, con Kristin Scott Thomas.

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Ransomware

Un ransomware è un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto (ransom in inglese) da pagare per rimuovere la limitazione.

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Reggina 1914 2021-2022

Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Reggina 1914 nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.

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Relazioni bilaterali tra Iran e Israele

Le relazioni bilaterali tra Iran e Israele possono essere suddivise in quattro distinte fasi principali: il primo periodo che va dal 1947 al 1953; il seguente periodo amichevole durante l'era della dinastia Pahlavi dal 1953 al 1979; il periodo di peggioramento che va dalla Rivoluzione iraniana del 1979 al 1990 ed infine l'ostilità crescente dalla fine della Guerra del Golfo (1991) in poi.

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Relazioni bilaterali tra Liechtenstein e Stati Uniti d'America

Le relazioni bilaterali tra Liechtenstein e Stati Uniti d'America sono iniziate nel 1926 in seguito alla firma di un trattato. Gli Stati Uniti non hanno un'ambasciata in Liechtenstein, nonostante ciò l'ambasciatore in Svizzera è accreditato anche per il Liechtenstein.

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Renate Weber

Nel corso degli anni novanta e duemila divenne uno dei principali esperti nel campo della difesa dei diritti umani in Romania. Consigliere del Presidente della repubblica Traian Băsescu tra il 2004 e il 2005, fu anche presidente dell'Open Society Foundations di George Soros in Romania.

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Ricettazione

La ricettazione consiste nell'acquisto da parte di chiunque di beni illecitamente sottratti a un terzo o, più in generale, l'acquisto di beni derivanti da un delitto di qualsivoglia entità e natura.

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Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

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Rimessa

La rimessa estera è un trasferimento unilaterale di denaro verso l'estero, effettuato da un lavoratore straniero a beneficio di un altro individuo residente nel suo paese di origine (in genere familiari, parenti, o amici).

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Rita Barberá

Figlia di Carmen Nolla Forcada e del giornalista José Barberá Armelles, Rita Barberá nacque a Valencia. Studiò scienze politiche all'Università di Valencia e scienze dell'informazione all'Università Complutense di Madrid.

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Roberto Calvi

Dal 1975 al 1982 è stato il presidente del Banco Ambrosiano, una delle principali banche private cattoliche, al centro di una bancarotta considerata uno dei più gravi scandali finanziari italiani che coinvolse la criminalità organizzata, la loggia massonica P2, parti del sistema politico e del Vaticano.

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Roberto Parisi

Roberto Parisi era un ingegnere che costruì la sua fortuna di imprenditore come titolare di ben cinque aziende che davano lavoro a quasi cinquecento dipendenti, tra cui la Icem S.p.A., società che sin dal 1970 aveva in appalto la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica della città di Palermo, grazie anche a solidissimi agganci nella politica democristiana (era vicino infatti all'ex deputato Giovanni Matta e all'onorevole Salvo Lima).

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Rocco Chinnici

Il suo nome è legato all'idea dell'istituzione del "pool antimafia", che diede una svolta decisiva nella lotta contro Cosa nostra, ambito in cui viene considerato una delle personalità più importanti, insieme con i colleghi e amici Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

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Rocco Chinnici (film)

Rocco Chinnici - È così lieve il tuo bacio sulla fronte è un film per la televisione del 2018 diretto da Michele Soavi, ispirato alla figura e all'operato di Rocco Chinnici, magistrato palermitano assassinato nel 1983 da Cosa nostra.

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Romário

Considerato come uno dei migliori giocatori della storia del calcio,.. ricopre la 26ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer e la 30ª posizione nella classifica dei migliori calciatori sudamericani del XX secolo pubblicata dall'IFFHS nel 2004.

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Ronaldinho

Considerato uno dei migliori calciatori della storia del calcio, nella sua carriera, iniziata nel Grêmio e proseguita nel Paris Saint-Germain prima della consacrazione nel Barcellona, si è aggiudicato numerosi titoli nazionali e internazionali tra Europa e America, come due campionati spagnoli, due Supercoppe di Spagna e una Champions League con il Barcellona, una Coppa Libertadores e una Recopa Sudamericana con l'Atletico Mineiro.

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Ross Ulbricht

Fu il gestore di un negozio online sul darknet (la parte "oscura di internet"), meglio conosciuto per essere stato condannato per aver creato e gestito il sito web Silk Road fino al giorno del suo arresto.

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Ruža Ignatova

Il suo nome viene traslitterato anche come Ruja. Responsabile di una frode finanziaria da circa 4 miliardi di euro legata alla falsa criptovaluta OneCoin, è latitante dal 2017, ricercata a livello internazionale per vari capi d'accusa, e dal 2022 è stata inclusa nella lista dei 10 principali fuggitivi stilata dall’FBI.

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Ruslan Šaveddinov

È principalmente conosciuto per il suo ruolo da project manager della Fondazione Anti-corruzione (FBK) e come portavoce della campagna presidenziale di Aleksej Naval'nyj del 2018.

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Safari Club

Il cosiddetto Safari Club fu un accordo segreto di cooperazione e alleanza sottoscritto nel 1976 dai direttori dei servizi di ''intelligence'' di cinque paesi: Francia, Arabia Saudita, Egitto, Marocco e Iran; scopo principale dell'accordo era quello di coordinare le operazioni intraprese per contrastare le mosse dell'Unione Sovietica e dei movimenti di stampo marxista-leninista in Africa, nell'ambito dei più vasti eventi della guerra fredda.

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Saints Row: The Third

Saints Row: The Third (noto anche come Saints Row 3) è un videogioco d'azione sviluppato da Volition, Inc. e pubblicato da THQ/Koch Media. È uscito il 15 novembre 2011 in Nord America e in Francia, il 18 novembre 2011 in Europa per i PC Microsoft Windows, PlayStation 3 e Xbox 360 il 10 maggio 2019 per Nintendo Switch, il 22 maggio 2020 per PlayStation 4 e Xbox One e il 25 maggio 2021 per PlayStation 5 e Xbox Series X.

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Salvatore Caiata

Originario della città di Potenza, dove si diploma presso l'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci, si trasferisce poi a Siena per frequentare l'Università, presso la quale si laurea in Scienze per l'Economia.

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Salvatore Cicu

È stato deputato alla Camera dal 15 aprile 1994 al 25 giugno 2014 per Forza Italia e Il Popolo della Libertà, ricoprendo diversi incarichi parlamentari, europarlamentare dal 1º luglio 2014 al 1º luglio 2019 per la rinata Forza Italia, sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro dal 13 maggio 1994 al 17 gennaio 1995 nel governo Berlusconi I e sottosegretario di Stato al Ministero della difesa dall'12 giugno 2001 al 17 maggio 2006 nei governi Berlusconi II e III.

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Saul Goodman

Saul Goodman, pseudonimo di James Morgan "Jimmy" McGill, è un personaggio immaginario della serie televisiva Breaking Bad e il protagonista dello spin-off Better Call Saul.

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Sérgio Cabral Filho

Nel 2016 è stato arrestato nell'operazione Lava Jato ed è diventato un imputato per corruzione passiva, riciclaggio di denaro ed evasione valutaria, essendo stato preso di mira dalla Polizia Federale (PF) nelle operazioni Calicute, Eficiência, Fatura Exposta, Mascate, e Unfair Play.

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Scandalo dell'Informazione

Lo scandalo dell'Informazione fu un famoso scandalo politico sudafricano. Nella seconda metà degli anni settanta il Sudafrica fu scosso da un grosso scandalo che coinvolse il Dipartimento dell'Informazione, consistente in una presunta appropriazione indebita di fondi pubblici destinati a progetti segreti fra i quali il tentativo di influenzare l'opinione pubblica interna e internazionale a favore del governo dell'apartheid.

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Scandalo di frode bancaria in Moldavia

Lo scandalo di frode bancaria (noto anche come Operazione Titirezul) che nel 2014 ha colpito la Moldavia ha visto coinvolte tre banche moldave, Banca de Economii, Unibank e Banca Socială, nel furto di 1 miliardo di dollari statunitensi.

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Scarface (film 1983)

Scarface è un film del 1983 diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. Il film è il remake di Scarface - Lo sfregiato del 1932 diretto da Howard Hawks.

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Scudo fiscale

Lo scudo fiscale è una tipologia di regolarizzazione in materia tributaria e penale simile ad un condono, perché inibisce l'azione penale e di accertamento tributario nel caso di alcuni illeciti tributari e penali.

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Seconda guerra di mafia

La seconda guerra di mafia fu un conflitto interno a Cosa nostra svoltosi in Sicilia tra il 1981 e il 1984, che vide l'affermarsi del Clan dei Corleonesi come fazione egemone.

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Section de recherches (Gendarmerie nationale)

Le Sections de recherches - SR sono unità della Gendarmerie nationale che esercitano esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria.

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Segreto bancario

Il segreto bancario è un segreto professionale istituzionalizzato nel diritto bancario che mira a tutelare la riservatezza dei clienti di una banca.

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Segreto bancario svizzero

Il segreto bancario svizzero è l'istituto del segreto bancario vigente in Svizzera. Il sistema bancario elvetico, uno dei più importanti a livello internazionale, deve probabilmente parte del suo sviluppo e del suo successo al particolare segreto bancario, introdotto ufficialmente nel 1934, unito alla proverbiale neutralità e stabilità politica che ha rappresentato un rifugio per persone e capitali in fuga dai vari schieramenti in conflitto.

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Semen Mohylevyč

Noto anche come Don Semyon, The Brainy Don (per denotare il suo acume per gli affari) e Billion Dollar Don è considerato come il "capo dei capi" della mafia russa nonché uno dei più pericolosi mafiosi a livello internazionale.

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Shantaram

Shantaram è un romanzo autobiografico del 2003 scritto dallo scrittore australiano Gregory David Roberts. Shantaram è la storia schietta e anti-retorica di un latitante, basata sull'esperienza di Roberts, al tempo rapinatore, eroinomane, evaso dal carcere di Pentridge e rifugiatosi in India, dove ha poi vissuto per dieci anni.

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Sheriff (azienda)

La Sheriff (in russo Шериф, Šerif?; in moldavo Шерифф?; in ucraino Шерiф, Šerif?; in romeno Șeriff) è una holding con sede a Tiraspol, capitale dell'autoproclamata repubblica della Transnistria, dove opera in quasi tutti i settori di mercato.

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Silvio Berlusconi

Era conosciuto anche come il Cavaliere, avendo ricevuto l'ordine al merito del lavoro nel 1977, dal quale si auto-sospese a seguito di una condanna penale nel 2014.

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Sindacato del crimine di Clerkenwell

Il sindacato del crimine di Clerkenwell (Clerkenwell crime syndicate), anche conosciuto come Adams crime family o A-team dalla stampa britannica, è una delle più potenti organizzazioni criminali del Regno Unito.

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Società di copertura

Una società di copertura è nel diritto un soggetto esercente attività di impresa di facciata atta a nascondere e tutelare una o più attività o illegali o legate all'economia sommersa.

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Società foggiana

La società foggiana (nota anche come quarta mafia) è un cartello criminale di stampo mafioso operante nella città di Foggia e in gran parte dell'omonima provincia, ma con cospicue infiltrazioni anche in altre regioni italiane; è una mafia relativamente giovane il cui primo riconoscimento risale al 1994; è comunque considerata una delle mafie italiane più brutali e sanguinarie.

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Società per azioni

La società per azioni (sigla italiana S.p.A., inglese Ltd. e Inc., francese, spagnola e portoghese S.A., tedesca AG e olandese N.V.) è una società di capitali dotata di personalità giuridica e una autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, le cosiddette azioni suddivise in più tipi, e nella quale la gestione è delegata a un organo di gestione come ad esempio un consiglio di amministrazione (CDA).

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Solncevskaja bratva

La Solncevskaja bratva, o Fratellanza Solncevskaja, è una potente organizzazione criminale russa originaria di Mosca. È tra le più pericolose organizzazioni criminali al mondo e, sebbene sia considerata una delle più potenti tra i gruppi criminali della mafia russa, è difficile appurare per le forze dell'ordine quanto siano forti e influenti, dal momento che alcuni criminali si dichiarano, senza esserne affiliati, appartenenti alla Solncevskaja per incutere paura ed essere rispettati.

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Sparizione di Emanuela Orlandi

La sparizione di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni, avvenne il 22 giugno 1983 a Roma, mentre la ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di musica.

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Squadra antiscippo

Squadra antiscippo è un film italiano del 1976, diretto da Bruno Corbucci. È il primo film in cui compare il personaggio di Nico Giraldi, detto "er Pirata" e interpretato da Tomas Milian.

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Sri Mulyani Indrawati

In precedenza ha ricoperto lo stesso incarico dal 2005 al 2010. Nel giugno 2010 è stata nominata amministratrice delegata del Gruppo della Banca mondiale e ha rassegnato le dimissioni da ministro delle finanze.

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Stefano Bontate

Erroneamente, talune fonti riportano il cognome "Bontade". Era noto come Il Falco per via della sua freddezza e della sua arguzia, ma amava farsi chiamare anche Principe di Villagrazia, malgrado non vantasse alcun titolo nobiliare.

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Stefano Lo Russo

Di padre pugliese di Bitonto e madre di Villafranca Piemonte, divorziato da Claudia Mandrile da cui nel 2007 ha avuto una figlia di nome Beatrice.

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Steve Bannon

Ha lavorato come "capo stratega della Casa Bianca" nell'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump durante i primi sette mesi del suo mandato.

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Steve Madden

È il fondatore ed ex CEO di Steve Madden Limited, azienda attiva nel campo della moda, in particolare nella produzione di scarpe.

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Storia dell'Isola di Man

L'Isola di Man si separò dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda attorno all'8.000 a.C. Le prime colonizzazioni in loco ebbero inizio prima del 6.500 a.C.Richard Bradley The prehistory of Britain and Ireland, Cambridge University Press, 2007, ISBN 0-521-84811-3 p. 8 L'isola venne visitata da diversi razziatori e mercanti nel corso degli anni prima di essere definitivamente abitata dagli irlandesi dal primo millennio avanti Cristo, convertendosi poi al cristianesimo e soffrendo di continue razzie dai vichinghi della Norvegia.

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Storia della 'ndrangheta

La storia della 'ndrangheta risale verosimilmente al XIX secolo; nel XXI secolo, è divenuta l'organizzazione di tipo mafioso più potente in Italia e tra le più influenti al mondo.

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Storia della Società Sportiva Arezzo

Di seguito viene trattata la storia della Società Sportiva Arezzo dalla fondazione ad oggi.

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Storia di Cosa nostra

La storia di Cosa nostra è l'insieme degli eventi storici che hanno determinato la nascita e lo sviluppo di quest'organizzazione criminale di stampo mafioso radicata in Sicilia e considerata una delle più potenti in Italia.

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Susan Golding

Nata nell'Oklahoma in una famiglia ebrea, la Golding crebbe nell'Indiana e dopo il matrimonio con l'avvocato Stanley Prowse si trasferì ad Atlanta, dove trovò lavoro come docente presso l'Università Emory.

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Swisscom

Swisscom SA (SMI: SCMN) è la principale società di telecomunicazioni elvetica. Il 51% delle sue azioni è nelle mani della Confederazione Svizzera, il 39,7% è posseduta da istituzioni e il restante 9,3% da privati.

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Teatro Nazionale (Albania)

Il Teatro Nazionale d'Albania (Teatri Kombëtar in albanese) è stato il teatro principale di Tirana. Costruito in stile razionalista nel 1939, durante il protettorato italiano del Regno d'Albania dall'architetto Giulio Bertè, con impronta futuristica e metafisica dell'epoca, nel 2018 il governo di Edi Rama sceglie di demolirlo per ricostruirne uno più grande e moderno.

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Tecnofinanza

La tecnofinanza o tecnologia finanziaria (o fintech) è la fornitura di prodotti e servizi finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

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Teodoro Nguema Obiang Mangue

Grazie alla sua stretta parentela con l'attuale capo di stato della Guinea equatoriale, Teodoro Nguema ha ricevuto diversi e prestigiosi incarichi governativi, diventando inoltre noto a livello internazionale per il suo stile di vita molto lussuoso, il quale lo ha portato ad essere più volte accusato e sanzionato a livello internazionale per appropriazione indebita e corruzione.

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Tom Doshi

È nato a Scutari il 6 giugno 1966 ed è cresciuto a Velipojë. Dopo aver prestato servizio militare, è entrato nei settori edile ed energetico, trasferendosi nel 1997 a Adelaide, in Australia, e vivendo tra i due paesi per diversi anni.

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Tracciabilità dei pagamenti

In campo economico e finanziario, la tracciabilità dei pagamenti si riferisce al complesso di misure legislative volte a sfavorire, a restringere, o a proibire, eventualmente entro limiti determinati dal legislatore stesso, l'utilizzo del contante quale mezzo di adempimento delle transazioni economiche.

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Traffico di droga

Il traffico di droga è un sistema di compravendita illegale delle sostanze stupefacenti. Quest’attività è considerata una delle principali fonti di entrate di tutte le organizzazioni criminali definite di "stampo mafioso", nonché dei cosiddetti cartelli della droga dell'America Latina e dei Caraibi.

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Trasparenza (diritto)

Trasparenza è un'estensione metaforica del significato della parola "trasparente" ("poter vedere attraverso le cose") applicato nel settore delle attività di natura sociale e pubblica: esso implica apertura, comunicazione e responsabilità.

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True Crime: Streets of LA

True Crime: Streets of LA è un videogioco d'azione 3D sviluppato da Luxoflux e pubblicato da Activision nel mese di novembre del 2003 per console e quasi un anno dopo per PC.

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UBS

UBS Group AG è una società svizzera di servizi finanziari con sede a Zurigo e Basilea. Si tratta di una banca privata e di una banca d'investimento che offre servizi nei settori degli investimenti (investment banking) e della gestione dei patrimoni di investitori istituzionali, aziendali e privati (institutional banking, asset management & wealth management).

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Ufficio italiano dei cambi

L'Ufficio italiano dei cambi era un ente strumentale della Banca d'Italia. È stato soppresso ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231; dal 1º gennaio 2008 le sue competenze sono passate a strutture già esistenti di Banca d'Italia.

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Unibet

Unibet è una società che opera nel mercato del gioco d'azzardo online e si colloca all'interno del panorama web offrendo prodotti come Poker online, Casinò online, Gratta e vinci, Scommesse Sportive, Scommesse Live, bingo online e Slot machine.

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Vaglia cambiario

Il vaglia cambiario è un titolo di credito all'ordine, emesso dalla Banca d'Italia, la cui disciplina è dettata dalla c.d., artt. 87-97.

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Vatileaks

Vatileaks fu una serie di scandali nati a seguito della diffusione di informazioni riservate sulla Città del Vaticano nel 2012 e nel 2015.

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Victor Ponta

Primo ministro della Romania dal 7 maggio 2012 al 4 novembre 2015 e leader del Partito Social Democratico dal 2010 al 2015. Rassegna le proprie dimissioni, il 4 novembre 2015 a seguito dell'incendio del Colectiv e delle manifestazioni di protesta collegate.

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Viktor Alekseevič Zubkov

Attualmente è il presidente della Gazprom, principale compagnia petrolifera russa. È stato investigatore sui crimini finanziari fino al 12 settembre 2007, quando è stato nominato dal Presidente Vladimir Putin Primo ministro in sostituzione di Michail Fradkov, che si era dimesso lo stesso giorno.

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Viktor But

Ex tenente colonnello dell'esercito russo in Angola e trafficante d'armi, è conosciuto con il soprannome di mercante della morte, coniato dal ministro degli affari esteri britannico Peter Hain.

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Vincenzo Nespoli

Dopo la laurea in Medicina e chirurgia, si è interamente dedicato all'attività politica. Esponente del Movimento Sociale Italiano, alle elezioni politiche del 1994 viene candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Afragola, sostenuto dalla coalizione di centro-destra Polo del Buon Governo, dove viene eletto deputato con il 40,94% dei voti.

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Vincenzo Rappa

Nato a Borgetto, in provincia di Palermo, nel 1922, iniziò la sua attività imprenditoriale negli anni cinquanta nei settori dell'edilizia e del commercio delle auto di lusso.

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Vincenzo Virga

Virga, alleato dei Corleonesi nella seconda guerra di mafia dei primi anni ottanta insieme a Francesco Messina Denaro di Castelvetrano, Vincenzo Milazzo di Alcamo e Mariano Agate di Mazara del Vallo, subentrò nella guida del mandamento di Trapani ai fratelli Calogero (morto d'infarto nel 1998) e Salvatore Minore (detto "Totò", ucciso dai Corleonesi nel 1982).

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Vital Kamerhe

Economista, è stato tra i fondatori del Partito del Popolo per la Ricostruzione e la Democrazia. Dopo aver ricoperto la carica di Presidente dell'Assemblea nazionale dal 2006 al 2009, ha dato vita, nel 2010, all'Unione per la Nazione Congolese.

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Vito Ciancimino

Figlio di un barbiere di Corleone, si diplomò geometra nel 1943. Secondo il racconto del figlio Massimo, è stato anche insegnante privato di matematica di un giovane Bernardo Provenzano.

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Vito Roberto Palazzolo

Si ritiene sia un membro della mafia siciliana, anche se lui nega qualsiasi connessione. Viene considerato il cassiere di Cosa nostra, esperto riciclatore di denaro, molto vicino ai principali narcotrafficanti italo-americani nonché tesoriere di Bernardo Provenzano e Totò Riina.

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Vittorio Amuso

Amuso sta scontando la condanna all'ergastolo nel carcere federale di Beaumont, per omicidio e racket.

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Vittorio Mangano

Nel 1957 abbandonò gli studi al terzo anno di istituto tecnico industriale; nel 1964 si sposò ed ebbe la prima figlia Loredana, nel 1967 la seconda, Cinzia Mangano, arrestata nel 2013 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per riciclaggio in Lombardia, insieme a Enrico Di Grusa, suo genero, sposato con Loredana.

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Vittorio Pisani (funzionario)

Figlio di un poliziotto, Pisani si è laureato in giurisprudenza all'Università di Roma "La Sapienza". Dal 1990 al 1999, presso la squadra mobile di Napoli, ha ricoperto l'incarico di funzionario responsabile di diverse sezioni investigative.

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Vladimir Plahotniuc

Presidente del Partito Democratico Moldavo dal dicembre 2016 al giugno 2019, è stato membro del Parlamento della Moldavia per tre volte, dal dicembre 2010 all'ottobre 2013, dal dicembre 2014 al luglio 2015 e dal febbraio 2019 al luglio 2019; Vladimir Plahotniuc è stato anche Vicepresidente del Parlamento della Moldavia dal dicembre 2010 al febbraio 2013.

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Vladimir Putin

Dopo la laurea in legge all'Università statale di San Pietroburgo (1975), ha ricoperto il ruolo di funzionario dell'intelligence del KGB per 16 anni, salendo al grado di tenente colonnello, prima di dimettersi nel 1991 per iniziare una carriera politica a San Pietroburgo come vicesindaco della città.

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Wanna Marchi

Popolarissima negli anni ottanta e novanta, tanto da guadagnarsi il soprannome di «regina delle televendite»,. fu in seguito più volte giudicata responsabile di truffe connesse alla sua attività e condannata a diverse pene detentive di varia durata.

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WikiLeaks

WikiLeaks (dall'inglese leak «perdita», «fuga di notizie») è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riceve in modo anonimo, grazie a un contenitore protetto da un potente sistema di cifratura, documenti coperti da segreto (di Stato, militare, industriale, bancario) e poi li carica sul proprio sito web.

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William Hill

William Hill plc è uno dei maggiori bookmaker in Italia e nel Regno Unito. Presente nel listino della Borsa di Londra, è una delle aziende fondatrici dell'indice FTSE 250.

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Yettaboom

Yettaboom è un singolo ska estratto dall'album Tuttapposto del gruppo musicale siciliano Roy Paci & Aretuska, pubblicato nel 2003 dalla V2 Records.

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Yingluck Shinawatra

Fu rimossa dall’incarico con una sentenza della Corte Costituzionale. È sorella dell'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, deposto da un colpo di Stato nel 2006.

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5 febbraio

Il 5 febbraio è il 36º giorno del calendario gregoriano. Mancano 329 giorni alla fine dell'anno (330 negli anni bisestili).

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Conosciuto come Antiriciclaggio, Autoriciclaggio, Riciclaggio del denaro, Riciclaggio del denaro sporco, Riciclaggio di denaro sporco.

, Carlo Fidanza, Carlo Gambino, Carlos Hank González, Carlos Lehder, Cartello della Costa, Cartello di Beltrán Leyva, Cartello di Medellín, Caso Gürtel, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Cepu, Chi ucciderà Charley Varrick?, CIA e traffico di droga, Città ('ndrangheta), Clan Cava, Clan dei Casalesi, Clan dei Casamonica, Clan dei Corleonesi, Clan Pagnozzi, Clark Clifford, Claude Guéant, Clausola contrattuale, Claws (serie televisiva), Cleptocrazia, Clyde Austin, Colombo (famiglia criminale), Commissione parlamentare antimafia, Commissione sul crimine australiano, Compliance normativa, Consulente del lavoro, Contante, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Corruzione in Sudan del Sud, Corruzione in Turchia (2013), Cosa nostra, Criminalità organizzata, Criptovaluta, Crisi del debito sovrano europeo, Crisi economica argentina, Cuntrera-Caruana, Danny Porush, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Diboscamento illegale, Diego León Montoya Sánchez, Dimostrazioni georgiane del 2007, Dina Boluarte, Diplomazia del caviale, Dottore commercialista in Italia, Economia di Londra, Economia sommersa, Edelio López Falcón, Effetto copycat, Elena Udrea, Enrico Nicoletti, Enzo Tortora, Episodi di Better Call Saul (quarta stagione), Episodi di Better Call Saul (terza stagione), Episodi di Capri (seconda stagione), Episodi di Chuck (prima stagione), Episodi di Come una madre, Episodi di CSI: Vegas (seconda stagione), Episodi di Dynasty (serie televisiva 2017) (quarta stagione), Episodi di FBI (quinta stagione), Episodi di Gotham (seconda stagione), Episodi di Quantico (seconda stagione), Episodi di The Blacklist (terza stagione), Ernesto Fonseca Carrillo, Escobar (azienda), Fabrizio Piscitelli, Facile preda, Faida del Gargano, Falso in bilancio, Famiglia di Detroit, Famiglia DiMeo, Fatti della banda della Magliana, Ferdinand Marcos, Financial Anti-Terrorism Act, Finanza di progetto, Flavio Carboni, Francesco Becchetti, Francesco Di Maggio, Frank Bompensiero, Freddy Rincón, Gabriele Volpi, Gaetano Contento, Gambino (famiglia), General Intelligence Agency of Mongolia, Giangiacomo Ciaccio Montalto, Gibilterra, Giorgio Ambrosoli, Giorgio Chinaglia, Giovanni Bonomo, Giovanni Dioguardi, Giovanni Falcone, Giuseppe Calò, Giuseppe D'Avanzo, Giuseppe Grossi (imprenditore), Giuseppe Pizza, Giuseppe Signori, Global Shell Games, Grado (famiglia), Grandi Urali, Gruppo di Stati contro la corruzione, Guardia di Finanza, Habib al-'Adli, Hawala, Henry John Woodcock, Hernando Gómez Bustamante, Hervé Falciani, HM Revenue and Customs, I misteri di Pittsburgh, Il misterioso signor Quin, Il nostro traditore tipo, Il pentito, Il socio (film), Il traditore tipo, Ilda Boccassini, ING Bank, Iniziativa Mérida, Insider - 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